证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-015
维信诺科技股份有限公司
关于拟与参股公司签署《设备转让合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本合同在执行过程中，可能会存在法律法规、履约能力、技术和市场等多方面的不确定性或风险。如合同在履行过程中遇到不可预计或不可抗力因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2．经维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算，本次设备转让事项预计对公司 2021 年度利润总额的影响约为 652.37 万元，具体金额尚需公司年度审计机构确认，以公司《2021 年年度报告》为准。
3．本次交易尚需提请公司股东大会审议，可能存在股东大会不通过或本次交易不能如期完成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
1．公司控股公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）、云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）和昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司（以下简称“昆山工研院”）拟与成都辰显光电有限公司（以下简称“成都辰显”）签署《设备转让合同》。公司需按照合同约定向成都辰显转让用于其研发 Micro LED 显示技术所使用的相关设备，成都辰显按合同约定的条款支付相应的费用。本次拟转让的设备评估基准日账面价值为 11,209.56 万元，根据公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司（曾从事过证券服务业务）出具的天兴评报字（2020）第 1364 号《资产评估报告》，上述设备不含税评估价值为人民币 11,436.98 万元。交易各方经协商一致同意本次设备转让在参考评估价值基础上，以账面净值确定交易价格即人民币 11,209.56 万元（不含税金额）。本次拟转让的设备中含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”（以下简称“第 5.5 代 AMOLED 面板扩产线项目”）
中的部分研发设备，涉及使用募集资金购买不含税金额约为 11,052.26 万元，本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。
2．本次交易事项经公司第五届董事会第十三次会议以全票同意的表决结果审议通过，公司独立董事对本议案相关内容进行审议，并发表了同意的独立意见。本次交易事项尚需提交公司股东大会的审议。
3．本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准或其他第三方同意。
二、交易对方的基本情况
1．公司名称：成都辰显光电有限公司
2．统一信用代码：91510100MA66TMTKX8
3．注册地址：成都高新区天映路 146 号
4．公司类型：其他有限责任公司
5．法定代表人：徐亚平
6．注册资金：105,263 万元人民币
7．成立日期：2020 年 8 月 4 日
8．经营范围：光电子器件研发、销售；新型显示器件研发、销售；技术推广服务；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；测试评估服务；标准化服务；集成电路设计；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．成都辰显股权比例如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 持股比例
1 成都高新投资集团有限公司 33,000 31.35%
2 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限 27,000 25.65%
公司
3 成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业 20,000 19.00%
（有限合伙）
4 维信诺科技股份有限公司 20,000 19.00%
5 宁波新显企业管理合伙企业（有限合伙） 5,263 5.00%
合计 105,263 100.00%
成都辰显控股股东为成都高新投资集团有限公司，成都高新投资集团有限公司为成都高新技术产业开发区财政金融局控股的国有企业。成都辰显与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
10．成都辰显主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，成都辰显总资产为
49,653.38 万元，净资产为 49,221.20 万元，2020 年度处于项目建设期尚未产生营业收入，净利润为-778.80 万元（以上财务数据未经审计）。
11．成都高新投资集团有限公司主要财务数据如下：
主要财务指标 2019年 12月 31日/2019年 2020年 9月 30日/2020年
度（万元） 1-9月（万元）
资产总额 10,182,522.08 11,961,141.85
负债总额 6,382,726.83 7,813,540.87
净资产 3,799,795.24 4,147,600.98
营业收入 577,314.68 572,972.60
净利润 56,277.11 50,406.65
注：上述 2019年度财务数据已经审计，2020 年前三季度财务数据未经审计。
12．成都辰显成立时间较短，但其控股股东成都高新投资集团有限公司为成都高新技术产业开发区财政金融局下属企业，资产和信用状况良好。截止 2020
年 12 月 31 日，成都辰显货币资金为 19,142.29 万元，随着其注册资本金的陆续
到位，成都辰显以其自有资金支付本次设备转让交易对价，不存在履约风险。成都辰显未被列为失信被执行人。
三、本次交易的基本情况
1．本次交易的原因
公司 2016 年非公开发行股票募集资金于 2018 年 2 月 7 日到位，具体投资项
目情况如下：
单位：亿元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资额
合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源
1 矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩 45.31 32.00
产项目
2 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 262.14 110.00
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资额
（AMOLED）面板生产线项目
3 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 18.69 7.15
（AMOLED）模组生产线项目
合计 326.14 149.15
由于“第 5.5 代 AMOLED 面板扩产线项目”已完成投资并已达到预定可使
用状态，2020 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，将该
项目结项并将结余募集资金约 1.75 亿元永久补充流动资金，详细内容请参见公
司于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2020-041）。
本次拟转让的设备中涉及使用募集资金购买不含税金额约为 11,052.26 万元，
主要为昆山第 5.5 代 AMOLED 面板扩产线项目的部分研发设备，大多为 2017
年购置，主要聚焦于新型显示行业中新产品的开发、新工艺与新材料的验证等，能够实现研发成果向量产线的快速迁移；随着公司固安第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目的投建，公司于 2018 年三季度在固安建成有国内领先的 AMOLED 中试线，该中试线具备高品质工程样品的制备能力，能够为一线品牌客户提供新产品开发服务并完成送样，可以为公司中远期规划提供工艺路线的可行性方案以及关键设备的验证等。目前根据公司整体规划，固安的中试线经设备改造及优化后，其研发能力可以涵盖公司 5.5 代线拥有研发设备的研发能力，为整合公司资源，进一步提升资产运营效率，公司拟向成都辰显转让第 5.5 代 AMOLED 面板扩产线项目的部分研发设备。
成都辰显是公司与成都国资投资平台共同投资设立的 Micro LED 项目运营
主体。根据项目规划，成都辰显将在成都市高新区建设 Micro LED 显示器件及模组试验线和中试线，围绕巨量转移、驱动与检测、芯片设计、彩色化等关键技术展开研发、生产工作。由于新型显示行业具有较高的技术壁垒，相关设备通常需从境外进口，成都辰显设备需求量较小，向供应商采购不具备议价能力，且显示行业设备交期较长，目前由于海外新冠疫情的持续蔓延，对成都辰显的设备采购造成一定影响。
综上，为保证公司投资项目的尽快落地，并提高公司资产运营效率，公司拟向成都辰显进行本次设备转让。
本次拟转让设备共计 113 台，主要涵盖类型如下：
（1）机器设备：机器设备主要为溅射机、干法蚀刻机、等离子加强气相沉积设备、成膜前清洗机、薄膜厚度测量仪和退火炉等设备。
（2）辅助设备：电子显微镜、手动探针台、前开式晶圆传送盒、半导体参数分析仪、12 寸晶圆、金属蒸镀机、显影机、匀胶机等辅助设备。
由于 Micro LED 与 AMOLED 同为新型显示技术，在部分工艺段如背板、驱
动等上具备共通性，本次拟转让的设备为 Micro LED 与 AMOLED 技术的通用设
备。本次拟转让设备权属清晰，不存在抵押、冻结、查封等情况，亦不涉及诉讼、仲裁等重大争议。上述设备的账面价值为 11,209.56 万元，不含税评估价值为11,436.98 万元，具体转让设备明细详见公告附件。
四、《设备转让合同》的主要内容
转让人一：昆山国显光电有限公司（下称“甲方一”）
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