002387 深市 维信诺

证券代码：002387              证券简称：维信诺              公告编号：2020-066
                维信诺科技股份有限公司

          2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 2 日（星期二）15：00

    （2）网络投票时间：2020 年 6 月 2 日（星期二）

    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2020 年 6 月 2 日上午 9：15 至 2020
年 6 月 2 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2020 年 6 月 2 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

    2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。

    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况

    1、通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 448,205,870 股，占上市公司
总股份的 32.7717%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 440,382,047 股，
占上市公司总股份的 32.1996%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 7,823,823股，占上市公司总股份的 0.5721%。


    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
8,804,673 股，占上市公司总股份的 0.6438%。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 980,850 股，占上市公司总股份的 0.0717%。通过网络投票的股东 5 人，
代表股份 7,823,823 股，占上市公司总股份的 0.5721%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

    3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    总表决情况：

    同意 446,628,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%；反对
1,577,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意7,227,570股，占出席会议中小股东所持股份的82.0879%；反对1,577,103股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    此议案获得通过。

    议案2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    2.01、发行股票的种类和面值

    总表决情况：

    同意 446,628,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%；反对
1,577,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：


    同意7,227,570股，占出席会议中小股东所持股份的82.0879%；反对1,577,103股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    此议案获得通过。

    2.02、发行方式

    总表决情况：

    同意 446,628,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%；反对
1,577,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意7,227,570股，占出席会议中小股东所持股份的82.0879%；反对1,577,103股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    此议案获得通过。

    2.03、发行对象及认购方式

    总表决情况：

    同意 446,628,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%；反对
1,577,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意7,227,570股，占出席会议中小股东所持股份的82.0879%；反对1,577,103股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    此议案获得通过。

    2.04、发行数量

    总表决情况：

    同意 446,628,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%；反对
1,577,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东表决情况：

    同意7,227,570股，占出席会议中小股东所持股份的82.0879%；反对1,577,103股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    此议案获得通过。

    2.05、定价基准日、发行价格及定价原则

    总表决情况：

    同意 446,628,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%；反对
1,577,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意7,227,570股，占出席会议中小股东所持股份的82.0879%；反对1,577,103股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    此议案获得通过。

    2.06、发行股份锁定期安排

    总表决情况：

    同意 446,628,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%；反对
1,577,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意7,227,570股，占出席会议中小股东所持股份的82.0879%；反对1,577,103股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    此议案获得通过。

    2.07、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

    总表决情况：


    同意 446,628,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%；反对
1,577,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意7,227,570股，占出席会议中小股东所持股份的82.0879%；反对1,577,103股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    此议案获得通过。

    2.08、上市地点

    总表决情况：

    同意 446,628,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%；反对
1,577,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意7,227,570股，占出席会议中小股东所持股份的82.0879%；反对1,577,103股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    此议案获得通过。

    2.09、本次发行决议的有效期

    总表决情况：

    同意 446,628,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6481%；反对
1,577,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意7,227,570股，占出席会议中小股东所持股份的82.0879%；反对1,577,103股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    此议案获得通过。

    2.10、募集资金投向


    总表决情况：

    同意 446,692,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6624%；反对
1,513,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3376%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意7,291,470股，占出席会议中小股东所持股份的82.8136%；反对1,513,203股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1864%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    此议案获得通过。

    议