证券代码：002387 证券简称：维信诺 上市地点：深圳证券交易所
维信诺科技股份有限公司
重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）
摘要（修订稿）
交易类型 标的资产 交易对方
江苏维信诺显示科技有限公司 昆山国创投资集团有限公司
44.80%股权 昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司
重大资产购买 昆山创业控股集团有限公司
昆山维信诺显示技术有限公司 信冠国际有限公司
43.87%股权 冠京控股有限公司
重大资产出售 昆山维信诺科技有限公司40.96% 昆山和高信息科技有限公司
股权
独立财务顾问
二〇一八年八月
公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要的内容真实、准确和完整，并对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次重大资产重组属于不需行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产购买及重大资产出售的交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
释义
本报告书摘要中，除非另有规定，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市 维信诺科技股份有限公司（曾用名：黑牛食品股份有限公司，证券代公司、维信诺、黑牛指码：002387.SZ）
食品
本次重大资产重组、 公司向昆山国创、阳澄湖文商旅、昆山创控购买江苏维信诺44.80%股本次重组、本次交易指权；国显光电向信冠国际、冠京控股购买维信诺显示43.87%股权，向
昆山和高出售维信诺科技40.96%股权
本次重大资产购买、指公司向昆山国创、阳澄湖文商旅、昆山创控购买江苏维信诺44.80%股
本次资产购买 权，国显光电向信冠国际、冠京控股购买维信诺显示43.87%股权
本次重大资产出售、指国显光电向昆山和高出售维信诺科技40.96%股权
本次资产出售
昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、
交易对方 指昆山创业控股集团有限公司、信冠国际有限公司（FaithCrown
InternationalLimited）、冠京控股有限公司（CrownCapitalHoldings
Limited）、昆山和高信息科技有限公司
交易标的、标的资产指江苏维信诺44.80%股权、维信诺显示43.87%股权、维信诺科技40.96%
股权
标的公司 指江苏维信诺、维信诺显示、维信诺科技
评估基准日 指2018年3月31日
本报告书摘要、本次指《维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草
重组报告书摘要 案）摘要（修订稿）》
西藏知合 指西藏知合资本管理有限公司，维信诺控股股东
昆山国创 指昆山国创投资集团有限公司
阳澄湖文商旅 指昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司
昆山创控 指昆山创业控股集团有限公司
信冠国际 指信冠国际有限公司（FaithCrownInternationalLimited）
冠京控股 指冠京控股有限公司（CrownCapitalHoldingsLimited）
昆山和高 指昆山和高信息科技有限公司
前海永旭 指深圳前海永旭投资管理有限公司
华控技术 指华控技术转移有限公司
江苏维信诺 指江苏维信诺显示科技有限公司
国显光电 指昆山国显光电有限公司
维信诺显示 指昆山维信诺显示技术有限公司
维信诺科技 指昆山维信诺科技有限公司
北京维信诺 指北京维信诺科技有限公司
工研院 指昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司
北光电 指北京维信诺光电技术有限公司
九江维信诺 指九江维信诺科技有限公司
枣庄维信诺 指枣庄维信诺电子科技有限公司
合作方 指昆山国创、阳澄湖文商旅、昆山创控的合称
《合资协议》 指黑牛食品与昆山国创、阳澄湖文商旅以及昆山创控签署拟合资设立江
苏维信诺的《合资协议》
广州拿森 指广州市拿森生物科技有限公司
汕头美澳 指汕头市美澳商贸有限公司
深圳云英谷 指深圳云英谷科技有限公司
华控弘屹 指河北华控弘屹科技有限公司
清华控股 指清华控股有限公司
鑫益达 指鑫益达科技有限公司
昆山国资办 指昆山市政府国有资产监督管理办公室
三浦威特 指三浦威特园区建设发展有限公司
黑牛资本 指深圳市黑牛资本管理有限公司
黑牛实业 指汕头市黑牛实业有限公司
揭阳黑牛 指揭阳市黑牛食品工业有限公司
安徽黑牛 指安徽省黑牛食品工业有限公司
广州黑牛 指黑牛食品（广州）有限公司
黑牛营销 指黑牛食品营销有限公司
廊坊银行 指廊坊银行股份有限公司，公司关联方
河北显示基金 指河北新型显示产业发展基金（有限合伙）
北京鼎材 指北京鼎材科技有限公司
固安翌光 指固安翌光科技有限公司
和辉光电 指上海和辉光电有限公司
天马微电子 指天马微电子股份有限公司
京东方 指京东方科技集团股份有限公司
信利光电 指信利光电股份有限公司
华星光电 指深圳市华星光电技术有限公司
OLED 指有机发光显示器件（OrganicLight-EmittingDisplay）的英文简称
AMOLED 指有源矩阵有机发光显示器件（Active-matrixorganiclightemitting
display）的英文简称
PMOLED 指无源矩阵有机发光显示器件（Passivematrixorganiclightemitting
display）的英文简称
TFT-LCD 指薄膜晶体管液晶显示器（ThinFilmTransistor-LiquidCrystalDisplay）
的英文简称
FPD 指平板显示器（FlatPanelDisplay）的英文简称
CRT 指阴极射线管（CathodeRayTube）的英文简称
FPC 指柔性电路板（FlexiblePrintedCircuit）的英文简称
FPCA 指软性印刷电路板（FlexiblePrintedCircuitAssembly）的英文简称
IC 指集成电路（IntegratedCircuit）的英文简称
ITO基板 指镀氧化铟锡导电膜的玻璃基板
Oxide 指氧化物
FMM 指精细金属掩模板（FineMetalMask）的英文简称
PPI 指每英寸像素密度（PixelsPerInch）的英文简称
HD 指高清（HighDefinition）的英文简称，即1280*720像素
FHD 指全高清（FullHighDefinition）的英文简称，即1920*1080像素
QHD 指四倍高清（QuadHighDefinition）的英文简称，即2560*1440像素
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》 指《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
《重组管理办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《格式准则26号》 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公
司重大资产重组（2017年修订）》
《财务顾问业务指 指《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》（上市部函
引》 [2008]076号）
《财务顾问管理办 指《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监督管理委
法》 员会令第54号）
《公司章程》 指《维信诺科技股份有限公司章程》
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
最近两年及一期、报指2016年、2017年及2018年1-3月
告期
最近三年 指2015年、2016年及2017年
最近三年及一期 指2015年、2016年、2017年及2018年1-3月
本次重大资产重组 指
