证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-063
黑牛食品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五次会议（下称“会议”）通知于2017年8月5日以专人方式发出，2017年8月7日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座 23 层会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避表决。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（四次修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（四次修订稿）》。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避表决。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日
