证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-048
黑牛食品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议（下称“会议”）通知于2017年5月15日以专人方式发出，2017年5月18日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座 23 层会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》。
因近期证券市场环境变化等原因，为保证本次非公开发行股票的顺利实施，经审慎研究，公司董事会同意对本次非公开发行股票方案进行调整，调整发行数量、发行对象及募集资金金额，未予调整部分以原方案为准。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于修订非公开发行股票发行方案、预案及可行性研究报告的说明公告》（公告编号：2017-049）。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避表决。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避表决。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）》。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避表决。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与昆山国创投资集团有限公司签署股份认购协议之终止协议的议案》
董事会同意公司与昆山国创投资集团有限公司签署《关于国创投资股份认购协议之终止协议》。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的公告》（公告编号：2017-050）。
关联董事张德强、严若媛对本议案回避表决。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的公告》（公告编号：2017-051）。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十日
