证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-036
北京合众思壮科技股份有限公司
关于关联方向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
为支持公司运营发展，公司关联方郑州航空港兴晟信资本管理有限公司（以下简称“兴晟信”）通过委托平安银行股份有限公司向公司控股子公司郑州航空港智慧互联科技有限公司（以下简称“郑州智慧互联”）提供贷款人民币 1,000 万元，
期限不超过 180 天，利率为 6.5%/年。郑州智慧互联以 1,623.71 万元应收账款为
担保物为自身借款提供连带责任保证担保。
（二）关联关系
兴晟信为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，是公司间接控股股东控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴晟信是公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易的审批情况
本次关联交易已经由公司第五届董事会第二十三次会议审议批准，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺回避表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易未达到股东大会审议标准，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）基本信息
名称：郑州航空港兴晟信资本管理有限公司
统一社会信用代码：91410100053358778L
住所：郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座 15 层
成立日期：2012 年 8 月 17 日
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：李汉军
注册资本：100,000 万人民币
经营范围：对外投资；投资管理；投融资咨询；资产管理。
实际控制人：河南省财政厅
是否为失信被执行人：否
（二）股权结构
股东名册 持股比例
河南航空港投资集团有限公司 100%
（三）主要财务数据
单位：人民币/万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 1,175,203.94 2,837,822.72
总负债 1,005,722.93 1,966,523.79
净资产 169,481.01 871,298.93
或有事项涉及的总额 / /
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,420,074.95 137,775.81
净利润 2,814.08 7,161.95
三、借款方基本情况
（一）基本信息
名称：郑州航空港智慧互联科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MA47TEUD47
住所：郑州航空港经济综合实验区鄱阳湖路 76 号润丰锦尚 2 号楼 12 楼
成立日期：2019 年 12 月 4 日
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：崔晓军
注册资本：20,000 万人民币
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；计算机及通讯设备租赁；软件开发；软件销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；光通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；消防技术服务；停车场服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否为失信被执行人：否
（二）股权结构
股东名册 持股比例
时空物联（河南）科技有限公司 60%
郑州航空港兴港智慧城市有限公司 40%
（三）主要财务数据
单位：人民币/万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 12,272.63 12,528.23
总负债 10,021.11 8,337.00
净资产 2,251.52 4,191.00
或有事项涉及的总额 / /
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,525.63 8,431.90
净利润 -481.46 106.65
四、协议的主要内容
截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易的利率参照市场化确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。
公司控股子公司申请借款是为了满足公司生产经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
六、2023 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，2023 年年初至本公告披露日，公司与控股股东及其关联方
累计已发生的各类关联交易的总金额为 368,321,267.53 元。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可情况
上述事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
上述关联交易属于正常商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审
议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺应按规定予以回避。
（二）独立董事的独立意见
公司本次交易符合公司经营发展需要，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，关联董事回避表决，我们认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意上述关联交易事项。
八、监事会意见
本次交易是为了更好地满足子公司生产经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的
利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日
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