证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-059
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2018年5月12日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一八年第一次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2018年5月29日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月29日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月28日（星期一）下午15:00至2018年5月29日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 32人,代表股份
348,632,877股，占上市公司总股份的 46.9326％。其中持股5%以下的中小股东
29人，代表股份58,786,455股，占上市公司总股份的7.9138％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人9人（代表股东共9人）,
代表股份323,522,709股，占上市公司总股份的43.5523％。
（2）通过网络投票的股东23人，代表股份25,110,168股，占上市公司总股
份的3.3803％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00 关于公司符合配股公开发行证券条件的议案
总表决情况：
同意348,263,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.8941％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权359,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1031％。
中小股东总表决情况：
同意58,417,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.3719％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权359,590股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6117％。
议案2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意348,228,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.8839％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权395,190股（其中，因未投
票默认弃权35,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.1134％。
中小股东总表决情况：
同意58,381,625股，占出席会议中小股东所持股份的99.3114％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权395,190股（其中，因未投
票默认弃权35,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.6722％。
议案2.02 发行方式
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案2.03 配股基数、比例和数量
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案2.04 定价原则及配股价格
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案2.05 配售对象
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案2.07 发行时间
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案2.08 承销方式
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案2.09 本次配股募集资金投向
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案2.10 本次配股决议的有效期限
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案2.11 本次发行股票的上市流通
总表决情况：
同意348,244,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.8885％；反对9,640
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意58,397,725股，占出席会议中小股东所持股份的99.3387％；反对9,640
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164％；弃权379,090股（其中，因未投
票默认弃权19,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6449％。
议案3.00 关于公司2018年度配股
