证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2013-012
北京合众思壮科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票代码：002383，股票简称：合众思壮）将于 2013
年 2 月 4 日开市时起复牌
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2013 年 1
月 31 日在朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2013 年 1 月 25 日以电话、传真或电子邮件的方式发出。会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，董事李亚楠由于工作原因未能出席现场会议，书面委
托董事郭信平代为出席并表决，全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以举手表决方式进行表决，最终全票通过
了如下议案：
（一）关于收购 Hemisphere GPS Inc.和 Hemisphere GPS LLC．资产及业
务的议案
决定同意全资下属公司以不超过 2000 万美元的总投入收购 Hemisphere GPS
Inc.和 Hemisphere GPS LLC．部分资产及业务。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。《独立董事关于二届董事会二十
一次会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。
本次收购的具体情况请参考公司本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《收购资产公告》。
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（二）关于全资子公司向银行申请贰仟万美元借款的议案
决定同意全资子公司半球科技有限公司向永隆银行香港分行申请期限壹年
金额贰仟万美元借款。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）关于为全资子公司向银行借款提供融资性保函的议案
决定为全资子公司半球科技有限公司向银行申请期限壹年金额贰仟万美元
借款提供融资性保函。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了同意将上述事项提交董事会会议审议的事先认可意见，
并在核查相关文件后，发表了表示同意的独立意见。《独立董事关于二届董事会
二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于二届董事会二十一次
会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。
此次担保的具体情况请参考公司本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本次会议全部议案将提请公司2013年第三次临时股东大会审议批准。
（四）关于召开临时股东大会的议案
决定召开公司临时股东大会，提交上述收购资产等事项进行审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
召开2013年第二次临时股东大会具体情况请参考公司本日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《召开2013年第三次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届董事会第二十一次决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年二月四日
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