证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2010-017
北京合众思壮科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年8月10日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届董事会第十六次会议在公司六层会议室以现场方式召开。会议通知已于2010
年8月6日通过专人送达、邮件等方式送达给董事和监事，会议应到董事5人，实
到董事5人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，
以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目之一卫星导航兼容系统应急装
备与减灾应用服务平台项目实施地点的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司业务发展及募投项目建设的需要，公司拟将募投项目之一卫星导航
兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点由北京市朝阳区酒仙桥
东路9号A2楼东6层及A3楼西7层变更到公司即将购买的北京市朝阳区酒仙桥北路
甲10号电子城IT产业园B4厂房5层、6层。
公司保荐机构招商证券及独立董事对该事项发表了明确同意意见，同意公司
变更卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点。
《关于变更募集资金投资项目之一卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用
服务平台项目实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《招商证券股份有限公司关于北京合众思壮科技股份有限公司变更募投项目
实施地点及部分超募资金使用的核查意见》、《独立董事关于公司部分超募资金使用计划及募投项目实施地点变更的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于购置电子城IT产业园B4厂房的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为了适应公司发展需要，公司拟购置北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城
IT产业园B4厂房。公司将同北京电子城有限责任公司签订电子城IT产业园B4厂房
有偿转让合同，房款总金额为人民币90,657,984元。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。
《关于购置电子城IT 产业园B4 厂房的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事对〈关于购置电子城IT 产业园B4
厂房的议案〉的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于使用超募资金购买电子城IT产业园B4厂房部分楼层
以完成募投项目实施地点变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为完成募投项目卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台实施地点
变更，公司拟使用超募资金30,219,328元，购买北京市朝阳区酒仙桥北路甲10
号电子城IT产业园B4厂房中的第五层和第六层，作为该项目的实施地点。
公司的独立董事、保荐机构招商证券均对该事项发表了同意意见。
《关于部分超募资金使用计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《招商证券股份有限公司关于北京合众思壮科技股份有限公司变更募投项
目实施地点及部分超募资金使用的核查意见》、《独立董事关于公司部分超募资
金使用计划及募投项目实施地点变更的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
2010年8月12日
