证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2020-018
浙江双箭橡胶股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2020 年 4 月 23 日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2020 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监
事及高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作
报告》。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作
报告》。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2019 年度董事会工作报告》。
2019 年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事 2019 年度述
职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事 2019 年度述职报告。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度报告及其摘
要》。
公司 2019 年年度报告全文及其摘要登载于 2020 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；2019 年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司监事会对议案发表了意见，内容详见 2020 年 4 月 25 日刊载在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报
告》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业收入
152,527.71 万元，同比增长 12.31%,营业利润 29,744.76 万元，同比增长 63.53%，
利润总额 29,777.33 万元，同比增长 59.08%；归属于上市公司股东的净利润24,863.01 万元，同比增长 59.00%。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2019 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预
案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公
司股东的净利润为 248,630,128.49 元，母公司净利润为 245,238,855.78 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2019 年度母公司实现的净利润245,238,855.78 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 24,523,885.58 元，加上上年未分配利润569,998,075.87元，减本年度分派的现金红利164,628,905.60元，
截至2019年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 662,035,766.74元（合并报表数），
母公司可供分配利润为 626,084,140.47 元。本着既能及时回报股东，又有利于
公司长远发展的原则，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31
日公司总股本411,572,264股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），派发现金股利 123,471,679.20 元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），具体金额以实际派发时为准。
公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》、公司在《招股说明书》中做出的承诺、《公司章程》及公司《未来三年(2018～2020 年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。
公司独立董事、监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见 2020 年 4
月 25 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自
我评价报告》。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、监事会就本事项发表了意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25
日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬的议案》。
根据公司董事的实际工作情况，拟制订公司 2020 年度非独立董事薪酬方案
（以下薪酬及津贴均为税前金额）：
董事长：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 65 万元/年，绩效奖金根据公司
运营情况及考评结果确定；
其他非独立董事：担任公司行政职务的按其行政职务岗位薪酬发放，未担任行政职务的薪酬为基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 42 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 3 名董事参与了表决,表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见 2020 年 4 月 25 日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事薪酬的议案》
根据公司独立董事的实际工作情况，拟制订 2020 年度公司独立董事津贴为7.2 万元，按月平均发放。
独立董事王红雯、袁坚刚、李鸿属于关联董事，回避了对该议案的表决。其
余 6 名董事参与了表决,表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见 2020 年 4 月 25 日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度高
级管理人员薪酬的议案》。
根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案（以下薪酬为税前金额）：
总经理：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定；
副总经理、财务总监、董事会秘书：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 42 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 3 名董事参与了表决,表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见 2020 年 4 月 25 日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》。
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日，修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》
（财会[2017]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。
本次会计政策变更是公司根据财政部要求实施的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2020-022）。
11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《远期结售汇业务内部
控制制度》。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《远期结售汇业务内部控制制度》。
12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇
业务的议案》。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司拟根据订单周期及公司业务规模，自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内开展额度不超过 6,000 万美元（其他外币全部折算为美元）的远期结售汇交易业务。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-023）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
13、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见 2020 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-024）。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
14、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2020 年
度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续十
六年提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》
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