山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第五届董事会2021年第四次临时会议相关事项发表独立意见如下:
我们对公司提交的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
进行了认真审查。经核查,公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,本次议案为增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计,公司遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况,也不会对公司独立性产生影响,符合公司经营管理需要。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为,公司本次增加 2021 年度日常关联交易额度预计事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展规划,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
经核查,公司董事会审议关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计事
项时,关联董事回避了表决,本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上,我们同意《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事: 孙 楠 刘剑文 邓 岩
2021 年 9 月 27 日