002379 深市 宏创控股

股票代码：002379  股票简称：宏创控股  公告编号：2021－038

            山东宏创铝业控股股份有限公司

    关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    根据业务发展和生产经营需要，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以下简称“邹平宏正”）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏发”）、邹平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇盛”）、滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称“滨州宏诺”）、滨州绿动热电有限公司（以下简称“滨州绿动”）、滨州北海汇宏新材料有限公司（以下简称“北海汇宏”）、邹平县宏茂新材料科技有限公司(以下简称“邹平宏茂”)、邹平县宏旭热电有限公司（以下简称“邹平宏旭”）、云南宏泰新型材料有限公司（以下简称“云南宏泰”）、山东瑞信招标有限公司（以下简称“瑞信招标”）2022年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币241,320.00万元（不含税）。

    公司于2021年12月9日召开第五届董事会2021年第六次临时会议，会议审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事赵前方回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。本次日常经营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以
往的实际情况，按照公司2022年度生产经营计划，对公司2022年度日常关联交易额度预计情况如下：

                                                单位：人民币万元（不含税）

                                            关联交易定  2022 年度预  截至披露日
关联交易类别  关联人    关联交易内容      价原则    计交易金额  发生额（未经
                                                                        审计）

              滨州绿动    采购电力等    市场价原则  10,700.00    6,467.98

              邹平宏发    采购热轧卷等    市场价原则  12,000.00    10,127.91

              邹平汇盛    采购铝锭等    市场价原则  11,000.00    10,414.88

向关联人采购  邹平宏茂  采购废铝母线等  市场价原则    2,500.00    3,280.36
原材料、电力
等

              滨州宏诺  采购废铝母线等  市场价原则  12,500.00        -

              北海汇宏  采购废铝母线等  市场价原则    5,000.00    9,418.29

              邹平宏正    采购液态铝等    市场价原则  173,000.00        -

              邹平宏旭    采购电力等    市场价原则    2,400.00        -

向关联人销售                销售铸轧卷    市场价原则    4,000.00

铸轧卷、冷轧  云南宏泰                                                    -

卷                          销售冷轧卷    市场价原则    8,000.00

向关联人提供  滨州宏诺  提供变电站土地租  市场价原则    20.00        15.98

    租赁                        赁

租赁关联人土            租赁邹平县宏程铝

    地      魏桥铝电  业科技有限公司厂  市场价原则    180.00      168.03

                          区土地使用权

接受招标服务  瑞信招标    接受招标服务    市场价原则    20.00        14.30

                        合计                            241,320.00    39,907.73

（三）2021 年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

                                              单位：人民币万元（不含税）

关联                    截至披露日          实际发生 实际发生

交易 关联人  关联交易内 发生额（未 预计金额  额占同类 额与预计  披露日期及索引
类别              容      经审计）            业务比例 金额差异

                                              （％）    （%）

    山东宏桥 采购电力等 155,009.87 173,880.00  78.84%  -10.85%

    滨州绿动 采购电力等  6,467.98  9,000.00  57.44%  -28.13%

    邹平宏发 采购热轧卷 10,127.91 12,200.00  4.25%  -16.98%

                  等

向关 邹平汇盛 采购铝锭等 10,414.88 13,100.00  4.38%  -20.50%

联人

采购 北海汇宏 采购废铝母  9,418.29  12,200.00  53.69%  -22.80%

原材            线等

料、 邹平宏茂 采购废铝母  3,280.36  7,300.00  18.70%  -55.06%

电力            线等                                            详见2020年12月

    云南宏泰 采购废铝母  1,571.76  2,000.00  8.96%  -21.41%  29日、2021年4月
                线等                                            17日、2021年9月

    滨州宏诺 采购废铝母    -      1,200.00    -    100.00%  28日披露在巨潮
                线等                                                资讯网（

      小计              196,291.05 230,880.00    -    -14.98%  www.cninfo.com.
                                                                cn）的《关于公司

    滨州宏展 销售铸轧卷、 2,299.48  4,600.00  6.06%  -50.01%  2021年度日常关
向关          冷轧卷等                                          联交易额度预计

联人 邹平宏发 销售铸轧卷    -      1,600.00    -    100.00% 的公告》《关于公
出售                                                              司2021年度日常

产品                                                              关联交易调整的
      小计              2,299.48  6,200.00    -    -62.91% 公告》《关于增加

向关          提供变电站                                          公司2021年度日
联人 滨州宏诺  土地租赁    15.98    20.00    1.56%  -20.10%  常关联交易额度

提供                                                              预计的公告》
租赁  小计                15.98    20.00      -    -20.10%

租赁 魏桥铝电 租赁邹平县  168.03    180.00    16.38%  -6.65%

关联          宏程铝业科

人土  小计                168.03    180.00      -      -6.65%

 地

接受 瑞信招标 接受招标服  14.30    20.00    100.00%  -28.50%

招标              务

服务  小计                14.30    20.00      -    -28.50%

          合计          198,788.84 237,300.00    -    -16.23%


                        2021年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未
                        超过预计总金额。滨州绿动、邹平汇盛、北海汇宏、邹平宏茂、
                        云南宏泰、滨州宏诺、滨州宏展、邹平宏发、瑞信招标关联交易
                        实际发生情况与2021年度预计金额存在较大差异主要原因为:1、
                        2021年度，公司分别采购北海汇宏、邹平宏茂、云南宏泰、滨州
                        宏诺废铝母线、邹平汇盛铝锭和滨州绿动电力，少于2021年度预
                        计金额22.80%、55.06%、21.41%、100%、20.50%和28.13%，主要
                        原因是2021年度铝锭价格长时间保持高位运行和为严格遵守深交
公司董事会对日常关联交易 所关于关联交易的相关规定，同时兼顾经营决策效率，满足企业实际发生情况与预计存在较 经营及时性的需求，公司在预计2021年度日常关联交易时，预计大差异的说明（如适用）  金额较为宽松,以防止交易预计不足给日常经营带来不便;因滨州
                        宏诺未按计划进行搬迁，故2021年度未与其发生关联交易。2、2021
                        年度，公司分别销售滨州宏展铸轧卷、冷轧卷和邹平宏发铸轧卷
                        ，少于2021年度预计金额50.01%和100%;向滨州宏诺提供变电站土
                        地租赁，少于2021年度预计金