002378 深市 章源钨业

证券代码：002378      证券简称：章源钨业    编号：2021-060
                崇义章源钨业股份有限公司

            第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的
形式发出，于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄泽
兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表
了相关意见。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》。

    三、备查文件


  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

                                      崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 27 日