002378 深市 章源钨业

证券代码：002378      证券简称：章源钨业    编号：2021-065
                崇义章源钨业股份有限公司

            第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 11 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的
方式发出，于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应
出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，本次解除限售的 10 名激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理解除限售相关事宜。

  《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》详见 2021 年 11 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届监事会第十三次会议决议》。

    特此公告。

                                  崇义章源钨业股份有限公司监事会

                                          2021 年 11 月 20 日