002377 深市 国创高新

证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2024-18 号
            湖北国创高新材料股份有限公司

          关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

  拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1、基本信息

  （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

  （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

  （3）组织形式：特殊普通合伙企业

  （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

  （5）首席合伙人：石文先


  （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

  （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万
元、证券业务收入 56,747.98 万元。

  （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发
和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39 万元，公司同行业上市公司审计客户家数 11 家。

  2、投资者保护能力

  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  3、诚信记录

  （1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近
3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13

次。

  （2）31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚
5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

  （二）项目成员信息

  1、基本信息

  项目合伙人：陈刚先生，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2021 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 15 家上市公司审计报告。

  签字注册会计师：代娟女士，2007 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2007 年起开始在中审众环执业，2021 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为赵文凌先生，2002 年成为中国注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2001 年起开始在中审众环执业，2022 年起为公司提供审计服务。最
近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

  2、诚信记录

  项目质量控制复核合伙人赵文凌、项目合伙人陈刚和签字注册会计师代娟最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  3、独立性

  中审众环及项目合伙人陈刚、签字注册会计师代娟、项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2024 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会审核意见

  公司审计委员会对中审众环的相关情况进行了充分了解，并对其相关资质进行了核查，认为：中审众环会计师事务所在公司 2023 年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够认真履行审计业务约定书约定的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，及时地出具了客观、完整、清晰的审计报告。同意续聘中审众环作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

  （二）董事会表决情况

  公司第七届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

  （三）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。

                              湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                    二〇二四年四月二十七日