002376 深市 新北洋

证券代码：002376        证券简称：新北洋        公告编号：2021-068
债券代码：128083        债券简称：新北转债

              山东新北洋信息技术股份有限公司

              第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2021
年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 7 名，实际参加表决的监事 7
名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

    一、审议并通过《2021年第三季度报告》

    监事会对《2021 年第三季度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审核的《2021
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2021 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                        山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
                                                            2021 年 10 月 26 日