证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-058
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于对公司股票期权激励计划涉及的
股票期权数量和行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行
调整的议案》，有关事项具体如下：
一、公司股票期权激励计划简述
1、2010年9月3日，公司召开第二届董事第三次会议审议通过了《浙江亚
厦装饰股份有限公司股票期权计划（草案）及其摘要》，并向中国证监会上报了
申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于2011
年4月18日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《浙江亚厦装饰股份
有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》（以下简称“《股票期权
激励计划》”），并经中国证监会审核无异议。
3、2011年5月5日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了
《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，
董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权
并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、2011年5月6日公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第十一次会议确认：本次25名股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足
《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》
有关规定获授股票期权。公司四名独立董事发表独立意见，认为激励对象主体资
格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意25名激励对象获授370
万份股票期权。
5、公司于2011年5月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调
整后股票期权数量为820万股，其中本次授予的股票期权数量调整为740万股，
预留部分股票期权数量调整为80万股，行权价格为32.38元。
6、因激励对象公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理陈志
刚先生出现不符合浙江亚厦装饰股份有限公司的股权激励对象条件的情况，公司
取消陈志刚先生已获授的20万份公司股票期权并予以注销。
7、因激励对象公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理费维
国先生出现不符合浙江亚厦装饰股份有限公司的股权激励对象条件的情况，公司
取消费维国先生已获授的20万份公司股票期权并予以注销。
8、2012年5月3日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意将股权激励计
划预留的80万份股票期权授予公司14名激励对象，授予日为2012年5月3日，
行权价格为30.92元。
9、公司于2012年6月7日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关
于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,经
过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为23人，股票
期权数量为1,050万股，行权价格为21.50元，预留股票期权数量为120万股，
行权价格为20.53元。
10、公司于2012年9月20日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期激
励对象调整的议案》，因本次股票期权激励计划首次授予的激励对象中有1名激
励对象因身体原因长期病假，考核不合格不符合第一期行权条件，1名激励对象
因个人资金原因自愿放弃本次行权。经过本次调整后，本次股票期权激励计划首
次授予第一个行权期的激励对象为21人，可行权数量为243.75万份。
11、公司于2013年8月13日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于
对<股票期权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》,经过本次调
整后的《股票期权激励计划》所涉首次股票期权行权价格数量为21.40元，数量
不变，预留股票期权行权价格为20.43元，数量不变。
12、公司于2014年8月18日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关
于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,经
过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次股票期权数量为1,364.6048万
股，行权价格为16.37元，预留股票期权数量为155.9548万股，行权价格为15.62
元。（调整后的数量以中国登记结算有限责任公司实际出具的数据为准。）
二、调整事由及调整方法
2014年4月28日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利
润分配预案的议案》，以增发后总股本684,512,494股为基数，拟按每10股派发
现金股利人民币1.3元（含税），合计88,986,624.22元。以增发后总股本
684,512,494股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本205,353,748
股。
因公司在2014年4月16日-5月5日股权激励计划预留第一次行权和首期
第二次行权，股份共增加859,575股，公司总股本增加到685,372,069股。根据
《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》中，
第六条：上市公司在报告期结束后、分配方案披露前股本总额发生变动的，应当
以最新股本总额作为分配的股本基数。第十三条：分配方案公布后至实施前，上
市公司由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股本总额发生变动
