证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-018
北京千方科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑学东先生的不再担任董事会秘书的书面辞职报告，郑学东先生因公司内部岗位调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务后，继续担任公司董事、副总经理职务。郑学东先生原定董事会秘书职务
任期至 2023 年 9 月 17 日，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，郑学东先生未持有公司股票。郑学东先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对郑学东先生做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2023年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员兼董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任史广建先生为公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。史广建先生简历请见附件。
史广建先生具备担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格，并于2021 年 8 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。史广建先生的联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦
联系电话：010-50821818
传 真：010-50822000
电子信箱：securities@ctfo.com
邮政编号：100085
公司独立董事就本次聘任高级管理人员兼董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
附件：史广建先生简历
史广建：1983年6月生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。2010年至2012年任职于北京经纬恒润科技有限公司战略市场部；2012年至2020年任职于中国铁路通信信号股份有限公司，担任证券事务代表；2021年至2023年2月任职于江西华伍制动器股份有限公司，担任董事、副总经理、董事会秘书。2023年3月加入本公司。2021年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，史广建先生未持有公司股份。史广建先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
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