证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2022-021
北京千方科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年4月20日（周三）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年4月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日上午9:15，结束时间为2022年4月20日下午3:00。
2、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长夏曙东先生。
6、会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份371,306,518股，占公司有表决权股份总数的23.6369%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东为32人，代表公司股份239,200,194股，占公司有表决权股份总数的15.2272%。
合计参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共计38人，代表公司股份610,506,712股，占公司有表决权股份总数的38.8641%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共34人，代表公司股份16,870,628股，占公司有表决权股份总数的1.0740%。
公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。因新冠疫情的管控措施，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、部分高级管理人员通过视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议：
1. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果如下：
同意票 609,502,312 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8355%；反对票 144,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0237%；弃权票 860,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1409%。
其中中小股东表决情况为：同意票 15,866,228 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.0465%；反对票 144,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8559%；弃权票 860,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0976%。
会议听取了独立董事 2021 年度述职报告。
2. 审议通过《2021 年年度报告及摘要》。
表决结果如下：
同意票 609,502,312 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8355%；反对票 144,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0237%；弃权票 860,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1409%。
其中中小股东表决情况为：同意票 15,866,228 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.0465%；反对票 144,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8559%；弃权票 860,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0976%。
3. 审议通过《2021 年度财务决算报告》。
表决结果如下：
同意票 609,502,312 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8355%；反对票 144,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0237%；弃权票 860,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1409%。
其中中小股东表决情况为：同意票 15,866,228 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.0465%；反对票 144,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8559%；弃权票 860,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0976%。
4. 审议通过《2021 年年度利润分配预案》。
表决结果如下：
同意票 609,610,512 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8532%；反对票 225,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0369%；弃权票 671,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1099%。
其中中小股东表决情况为：同意票 15,974,428 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 94.6878%；反对票 225,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3337%；弃权票 671,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9785%。
本提案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5. 审议通过《2022 年度综合授信额度的议案》。
表决结果如下：
同意票 609,689,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8661%；反对票 134,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0221%；弃权票 682,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1118%。
其中中小股东表决情况为：同意票 16,052,928 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 95.1531%；反对票 134,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7996%；弃权票 682,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0473%。
6. 审议通过《2022 年度对外担保额度的议案》。
表决结果如下：
同意票 600,237,482 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.3179%；反对票 9,598,030 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5721%；弃权票 671,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1099%。
其中中小股东表决情况为：同意票 6,601,398 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 39.1295%；反对票 9,598,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 56.8920%；弃权票 671,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9785%。
7. 逐项审议通过《2022 年度日常关联交易预计的议案》。
7.1 《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》
本项提案为关联交易事项，关联股东名称：夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋。存在的关联关系：夏曙东先生持有公司有表决权股份数量 239,692,806股，为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长；北京千方集团有限公司持有公司有表决权股份数量 109,175,576 股，为夏曙东先生控制的企业；夏曙锋先生持有公司有表决权股份数量 21,773,836 股，担任公司董事，与夏曙东先生为兄
表决结果如下：
同意票 239,037,294 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
99.6551%；反对票 156,000 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0650%；弃权票 671,200 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.2798%。
其中中小股东表决情况为：同意票 16,043,428 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 95.0968%；反对票 156,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9247%；弃权票 671,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9785%。
7.2 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》
本项提案为关联交易事项，关联股东名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）。存在的关联关系：阿里网络持有公司有表决权股
份 数 量 222,993,866 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的 14.11% ， 阿 里 网 络 由
AlibabaGroupHoldingLimited（以下简称“阿里巴巴集团”）实际控制，公司董事许诗军先生就职于阿里巴巴集团。阿里巴巴（中国）网络技术有限公司已回避表决。
表决结果如下：
同意票 386,687,646 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
99.7871%；反对票 154,000 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0397%；弃权票 671,200 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.1732%。
其中中小股东表决情况为：同意票 16,045,428 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 95.1087%；反对票 154,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9128%；弃权票 671,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9785%。
8. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
表决结果如下：
同意票 609,457,712 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8282%；反对票 189,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0310%；弃权票 860,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中中小股东表决情况为：同意票 15,821,628 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 93.7821%；反对票 189,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1203%；弃权票 860,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0976%。
9. 审议通过《关于 2022 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果如下：
同意票 609,679,512 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8645%；反对票 156,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256%；弃权票 671,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1099%。
其中中小股东表决情况为：同意票 16,043,428 股
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