浙江亚太药业股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公 司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，拟对《浙江亚太药业股份有限公司章程》部 分条款进行修改，具体修改如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 536,598,611 第六条 公司注册资本为人民币 609,171,060
元。 元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许
可项目：药品生产；药品生产（不含中药饮片
的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：片 保密处方产品的生产）；药品委托生产；药品进剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、 出口；药品互联网信息服务(依法须经批准的青霉素类）、透皮贴剂（激素类）、冻干粉针剂 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，粉针剂（头孢菌素类）的生产（详见《中华人 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：基民共和国药品生产许可证》），原料药的生产 础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化（详见《中华人民共和国药品生产许可证》）， 学品的制造）；医学研究和试验发展；医学研究经营进出口业务（国家法律法规禁止或者限制 和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗的除外），医药相关产业项目的研究、投资与管 技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术
理。 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；投资
管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
第十九条 公司股份总数为 536,598,611 股， 第十九条 公司股份总数为 609,171,060 股，
公司的股本结构为：普通股 536,598,611 股。 公司的股本结构为：普通股 609,171,060 股。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十四）审议以下对外担保事项： （十四）审议以下对外担保事项：
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10％的担保； 净资产 10％的担保；
2、公司及其控股子公司的对外担保总额， 2、公司及其控股子公司的对外担保总
超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提 额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后
供的任何担保； 提供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70％的担保对象提 3、被担保对象最近一期财务报表数据显
供的担保； 示资产负债率超过 70％；
4、公司在一年内担保金额超过公司最近 4、最近十二个月内担保金额累计计算超
一期经审计总资产 30％的担保； 过公司最近一期经审计总资产的 30％；
5、公司的对外担保总额，超过最近一期经 5、公司及其控股子公司对外提供的担保
审计总资产的百分之三十以后提供的任何担 总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以
保； 后提供的任何担保；
6、对股东、实际控制人及其关联人提供的 6、对股东、实际控制人及其关联人提供
担保； 的担保；
股东大会审议前款第 4 项担保时，应当经 股东大会审议前款第 4 项担保时，应当经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。 通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际 关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权 表决由出席股东大会的其他股东所持表决权
的半数以上通过。 的半数以上通过。
违反本章程规定的审批权限和审议程序 违反本章程规定的审批权限和审议程序
对外提供担保给公司造成损失时，公司将追究 对外提供担保给公司造成损失时，公司将追究
相关责任人员的责任。 相关责任人员的责任。
（十五）审议公司在一年内购买、出售（含 （十五）审议公司在一年内购买、出售（含
处置）重大资产超过公司最近一期经审计总资 处置）重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项； 产 30%的事项；
（十六）审议以下重大出售、收购资产、 （十六）审议以下交易事项（提供担保、
对外投资等交易事项（上市公司受赠现金资产 提供财务资助、公司受赠现金资产除外）：
除外）： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作 准；
为计算数据； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 对金额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产净经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
5,000 万元人民币； 准；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过
万元人民币； 5,000 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年
占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
绝对金额超过 5,000 万元人民币； 审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500
5、交易产生的利润占公司最近一个会计 万元；
年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）
过 500 万元人民币。 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 绝对金额超过 5,000 万元；
其绝对值计算。 6、交易产生的利润占公司最近一个会计
（十七）审议公司与关联自然人、法人发 年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超
生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除 过 500 万元。
外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 其绝对值计算。
（十八）审议达到以下标准之一的公司自 公司购买资产或者出售资产时，应当以资
主变更会计政策或变更重大会计估计事项： 产总额和成交金额中的较高者为准，按交易事
1、会计政策或重大会计估计变更对最近 项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计一个会计年度经审计净利润的影响比例超过 计算金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
50%的； 的事项，公司应当提交股东大会审议并经由出
2、会计政策或重大会计估计变更对最近 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通一期经审计股东权益的影响比例超过 50%的； 过。
3、会计政策或重大会计估计变更对定期 公司发生的交易属于下列情形之一的，可
报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化。 以免于按照本条规定提交股东大会审议，但仍
（十九）审议法律、行政法规、部门规章 应当按照有关规定履行信息披露义务：
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 1、公司发生受赠现金资产、获得债务减免
项。 等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易；
2、公司发生的交易仅达到本条第一款第 4
项或者第 6 项标准，且公司最近一个会计年度
每股收益的绝对值低于 0.05 元。
（十七）审议公司与关联自然人、法人发
生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除
外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；公
司不得为关联人提供财务资助，但向关联参股
公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控
制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其
查看PDF原文
