002370 深市 亚太药业

证券代码：002370    证券简称：亚太药业  公告编号：2023-053
债券代码：128062    债券简称：亚药转债

          浙江亚太药业股份有限公司

  关于第七届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 7 月 1 日以专人送
达、微信等方式发出，会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免
第七届董事会第十八次会议通知期限的议案》

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事
会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

    具体内容详见 2023 年 7 月 4 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                              浙江亚太药业股份有限公司

                                        董  事  会

                                    2023 年 7 月 4 日