002370 深市 亚太药业

证券代码：002370    证券简称：亚太药业  公告编号：2022-055
债券代码：128062    债券简称：亚药转债

          浙江亚太药业股份有限公司

    关于第七届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 6 月 29 日以专人送
达、微信等方式发出，会议于 2022 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
第七届董事会副董事长的议案》

    同意选举傅才先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见 2022 年 7 月 5 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于选举第七届董事会副董事长的公告》。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更
部分募集资金专用账户的议案》

  具体内容详见 2022 年 7 月 5 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

    保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容
详见 2022 年 7 月 5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                              浙江亚太药业股份有限公司

                                      董 事  会

                                    2022 年 7 月 5 日