证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-033
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 10 日以专人送
达、微信等方式发出，会议于 2022 年 4 月 15 日在公司办公楼三楼会
议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事吕海洲先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长宋凌杰先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
第七届董事会董事长的议案》
同意选举宋凌杰先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
第七届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举公司第七届董事会各专门委员会成员，各专门委员会成
员任期均为三年，任期与公司第七届董事会任期一致。
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会，具体情况如下：
1、提名委员会（3 人）：
召集人：刘岳辉先生（独立董事）
组成人员:刘岳辉先生（独立董事）、蔡敏女士（独立董事）、傅才先生（董事）
2、薪酬与考核委员会（3 人）：
召集人：吕海洲先生（独立董事）
组成人员: 吕海洲先生（独立董事）、蔡敏女士（独立董事）、黄小明先生（董事）
3、战略决策委员会（5 人）：
召集人：宋凌杰先生（董事）
组成人员：宋凌杰先生（董事）、黄小明先生（董事）、周亚健先生（董事）、刘岳辉先生（独立董事）、吕海洲先生（独立董事）
4、审计委员会（3 人）：
召集人：吕海洲先生（独立董事）
组成人员: 吕海洲先生（独立董事）、蔡敏女士（独立董事）、宋令波先生（董事）
以上人员简历附后。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》
同意聘任黄小明先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》
同意聘任胡宝坤先生、谭钦水先生、岑建维先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上人员简历附后。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》
同意聘任徐景阳先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》
同意聘任徐炜先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
徐炜先生的联系方式如下：
联系电话：0575-84810101
传 真：0575-84810101
电子邮箱：ytdsh@ytyaoye.com
联系地址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号
独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司内审部负责人的议案》
同意聘任陶丽琴女士（简历附后）为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 16 日
简 历
宋凌杰先生：男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司投资经理。现任宁波富邦控股集团有限公司董事，宁波富邦精业集团股份有限公司董事、总经理，宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事，杭州富邦大地资源循环有限公司执行董事，上海慧平投资管理有限公司执行董事，芯启源电子科技有限公司董事，天津联合冶金商品交易中心有限公司董事，中篮联（北京）体育有限公司监事。
宋凌杰先生与宁波富邦控股集团有限公司及一致行动人的实际控制人之一宋汉平为父子关系，现任宁波富邦控股集团有限公司董事，宁波富邦控股集团有限公司控股子公司宁波富邦精业集团股份有限公司董事、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
宋凌杰先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
黄小明先生：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任宁波市劳动教养管理所第四大队副大队长，宁波裕江塑胶有限公司总经理，宁波裕江特种胶带有限公司总经理，宁波裕江实业有限公司董事长、总经理，宁波亨润聚合有限公司董事长、总经理。现任宁波裕江特种胶带有限公司董事长，宁波富邦控股集团有限公司董事。
黄小明先生持有宁波富邦控股集团有限公司2.67%股权，是宁波富邦控股集团有限公司及一致行动人的实际控制人之一，现任宁波富邦控股集团有限公司董事，与公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
黄小明先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
傅才先生：男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波轻工控股（集团）有限公司财务体改处副处长，宁波富邦控股集团有限公司财务审计部副总经理，宁波富邦控股集团有限公司监事，现任宁波富邦控股集团有限公司董事，沈阳富邦一品房地产开发有限公司董事、总经理，新疆富邦能源有限公司董事、总经理，宁波银盛投资有限公司董事、总经理，沈阳银盛天成投资管理有限公司董事长，宁波空调器有限公司董事，宁波裕江实业有限公司董事，黑龙江富邦龙兴矿业有限公司董事，宁波富邦国际贸易有限公司监事，宁波银盛房产咨询有限公司执行董事、总经理，北京中科开迪软件有限公司董事，宁波中擎航空科技有限公司行董事、总经理，富邦翰文（辽宁）投资有限公司董事，宁波海曙中基企和信息技术有限公司监事。
傅才先生持有宁波富邦控股集团有限公司1.73%股权，是宁波富邦控股集团有限公司及一致行动人的实际控制人之一。现任宁波富邦控股集团有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
傅才先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
宋令波先生：男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师、会计师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部客户经理，宁波富邦控股
集团有限公司财务审计部总经理助理、财务审计部副总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司监事、资产资金管理部总经理、战略投资部总经理，宁波富邦精业集团股份有限公司董事，浙江环益资源利用有限公司董事，杭州富邦大地资源循环有限公司监事，宁波富邦物流股份有限公司董事，沈阳富邦一品房地产开发有限公司董事，西藏潮庭体育发展有限公司董事，宁波饭店有限公司董事，宁波经济开发区亚光发展有限公司董事，宁波富邦绿能新能源科技有限公司董事，宁波富邦公路工程建设有限公司董事，宁波裕江实业有限公司董事，宁波欣进投资管理有限公司执行董事、总经理，宁波富博融资租赁有限公司董事。
宋令波先生现任宁波富邦控股集团有限公司监事，控股子公司宁波富董事邦精业集团股份有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
宋令波先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
周亚健先生：男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工
程师。曾任浙江亚太药业股份有限公司药物研究所分析主管、质量控制部副经理、质量控制部经理、药物研究所副所长。现任浙江亚太药业股份有限公司药物研究所所长。
周亚健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
吕海洲先生：男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
注册会计师。历任山东海事局科员，激动集团有限公司投资总监，现代金报社编委、财务总监，欧琳集团有限公司财务总监，优玖（苏州）信息科技有限公司副总裁。现任上海凌越创
业投资中心（有限合伙）副总裁，宁波欧琳科技股份有限公司独立董事。
吕海洲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
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