证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-044
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 27 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 7 月 27 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 27 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 7 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由董事长张云先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 14 人，共计持有公司有表决权股份220,058,176股，占公司股份总数的37.9633%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 216,947,220股，占公司股份总数的 37.4266%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 3,110,956 股，占公司股份总数的 0.5367%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8人，代表公司有表决权股份数 4,618,314 股，占公司股份总数的 0.7967%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生、肖益先生、柴永茂先生、吕灏先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举吕翊先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 220,035,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9898%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,595,914 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150%。
表决结果：当选。
1.02 选举李竹梅女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 220,035,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9898%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,595,914 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150%。
表决结果：当选。
1.03 选举原鑫先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 220,035,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9898%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,595,914 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150%。
表决结果：当选。
1.04 选举肖益先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 220,035,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9898%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,595,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5151%。
表决结果：当选。
1.05 选举柴永茂先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 220,035,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9898%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,595,914 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150%。
表决结果：当选。
1.06 选举吕灏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 220,035,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9898%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,595,914 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5150%。
表决结果：当选。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举王璞先生、商有光先生、李华女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举王璞先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得选举票数 220,036,376 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9901%；
其中，获得中小股东的选举票数 4,596,514 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5280%。
表决结果：当选。
2.02 选举商有光先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得选举票数 220,036,376 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9901%；
其中，获得中小股东的选举票数 4,596,514 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5280%。
表决结果：当选。
2.03 选举李华女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：获得选举票数 220,036,376 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9901%；
其中，获得中小股东的选举票数 4,596,514 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5280%。
表决结果：当选。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举胡雷先生、李晓平先生、陈凤雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事李
聪聪女士、张文静女士共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举胡雷先生为公司第六届监事会非职工代表
表决情况：获得选举票数 219,979,976 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9645%；
其中，获得中小股东的选举票数 4,540,114 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.3067%。
表决结果：当选。
3.02 选举李晓平先生为公司第六届监事会非职工代表
表决情况：获得选举票数 219,979,976 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9645%；
其中，获得中小股东的选举票数 4,540,114 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.3067%。
表决结果：当选。
3.03 选举陈凤雯女士为公司第六届监事会非职工代表
表决情况：获得选举票数 220,096,944 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0176%；
其中，获得中小股东的选举票数 4,657,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.8394%。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李怡星、梁晓丹两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、太极计算机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日
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