证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-047
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002368
股票简称：太极股份
转债代码：128078
债券简称：太极转债
转股价格：22.21 元/股
转股时间：2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573 号”文核准，太极计算
机股份有限公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值
100.00 元，发行总额 100,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包销。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕694 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转债于
2019年11月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。
3、可转债转股情况
根据相关规定和《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》规定，公司可转债自 2020 年 4 月 27 日起可转换为公司股份。
4、可转债转股价格调整情况
2020 年 7 月 2 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-034）。因公司实施 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派2.439765元（含税）人民币现金，以资本公积金转增股本，每10股转增 3.999615
股，除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价
格于2020年7月9日起由原31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的价格自 2020年 7 月 9 日起生效。
2021 年 7 月 2 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-031）。因公司实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股
派 1.909992 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2021 年 7 月 12 日。根据可
转债相关规定，太极转债的转股价格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股调整
为 22.21 元/股，调整后的价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。
二、太极转债转股及股份变动情况
2021 年第三季度，太极转债因转股减少金额为 247,000.00 元，减少数量
2,470 张，转股数量为 11,110 股。截至 2021 年第三季度末，尚未转股的可转债
金额为 960,095,700.00 元，尚未转股的可转债数量为 9,600,957 张。公司 2021 年
第三季度股份变动情况如下：
变动前 本次可转债 变动后
股份性质 比例 转股（股） 比例
股份数量（股） （%） 股份数量（股） （%）
一、限售条
件流通股/ 3,487,158.00 0.60 3,487,158.00 0.60
非流通股
高管锁定股 3,487,158.00 0.60 3,487,158.00 0.60
二、无限售 576,155,188.00 99.40 11,110 576,166,298.00 99.40
条件流通股
三、总股本 579,642,346.00 100 11,110 579,653,456.00 100
三、其他事项
投资者如需了解太极转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 10 月 17
日披露的《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打投资者专线 010-57702596 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的发行人股本结构表；
2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“太极转债”股本结构表。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2021年10月11日
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