证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-042
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开的
第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。
修改前后内容对照如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
57,963.9058 万元。 57,964.2346万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总裁为公司的法定代
表人。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总
监、总裁助理。 监。
第二十条 公司股份总数为57,963.9058 第二十条 公司股份总数为57,964.2346
万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股
57,963.9058万股，无其他种类股。 57,964.2346万股，无其他种类股。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以 第七十九条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
前款所称“中小投资者”是指除公司董事、 前款所称“中小投资者”是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合并持有 监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，“影 公司5%以上股份的股东以外的其他股东，“影响中小投资者利益的重大事项”是指须提交 响中小投资者利益的重大事项”是指须提交股东大会审议且独立董事需要发表独立意见 股东大会审议且独立董事需要发表独立意见
的事项。 的事项。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
股份总数。 份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 董事会、独立董事、持有1%以上有表决
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 国务院证券监督管理机构的规定设立的投资等信息。禁止以有偿或者变相有偿方式征集 者保护机构，可以作为征集人，自行或者委股东投票权。公司不得对征集投票权提出最 托证券公司、证券服务机构，公开请求上市
低持股比例限制。 公司股东委托其代为出席股东大会，并代为
行使提案权、表决权等股东权利。
依照前述规定征集股东权利的，征集人
应当披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征
集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规
或者国务院证券监督管理机构有关规定，导
致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依
法承担赔偿责任。
第一百二十五条 公司设经理（即总裁） 第一百二十五条 公司设经理（即总裁）
1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会
书、总裁助理为公司高级管理人员。 秘书为公司高级管理人员。
第一百二十九条 第一百二十九条
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副 （七）提请董事会聘任或者解聘公司副
总裁、财务总监、总裁助理； 总裁、财务总监；
第一百三十四条 副总裁、财务总监、总 第一百三十四条 副总裁、财务总监由
裁助理由总裁提名，董事会聘任或解聘。副 总裁提名，董事会聘任或解聘。副总裁协助
总裁、总裁助理协助总裁开展工作。 总裁开展工作。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。本次变更尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
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