证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2011-006
太极计算机股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2011
年1月20日以邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开
第三届董事会第十八次会议的通知》。2010年1月31日，在公
司软件楼一层会议室召开了第三届董事会第十八次会议。
本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级
管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法
规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下
决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审
议通过了《关于参与A6地块国有建设用地使用权招标的议
案》。
根据募集资金投资项目所配套的办公、测试、培训场地
的要求，为进一步扩大公司生产经营的能力，公司拟于近期
参与朝阳望京科技园A6地块国有建设用地使用权的投标，根
据招标要求，需出具董事会同意参加此次招标的决议，为此，
公司全体董事对以上议案进行投票表决，并出具董事会决
议。
公司实际参与上述地块的投标后，将及时向各位董事汇
报工作进展。如公司中标，将根据深交所及公司治理制度的
要求及时进行信息披露。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
二零一一年一月三十一日
