002367 深市 康力电梯

证券代码：002367            证券简称：康力电梯            公告编号：202344
                康力电梯股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知
于 2023 年 5 月 5 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 5 月 11 日下午
在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事 3 名，实际参会监事 3 名。监事会主席莫林根先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六
届监事会主席的议案》；

    同意选举莫林根先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

    莫林根先生的简历详见 2023 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：202332）。

    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年
股票期权激励计划行权价格的议案》。

    公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，根据《康力电梯股份有限公司2020
年股票期权激励计划》的相关规定及 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予及预留授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后的行权价格为 6.38 元/股。

    监事会认为，公司本次 2020 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股票期权激励计划》的规定，与公司
2020 年第二次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规。同意公司董事会对 2020 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

    《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                                康力电梯股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                    2023 年 5 月 13 日