002367 深市 康力电梯

  证券代码：002367          证券简称：康力电梯          公告编号：202152

                康力电梯股份有限公司

          第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十六次会议通知
于 2021 年 10 月 28 日以专人送达的方式向全体董事发出，会议于 2021 年 11 月
2 日上午在公司会议室以通讯方式召开，会期半天。本次会议为临时董事会。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的议案》。

  （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份的目的；
  （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份符合相关
条件；

  （三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份的方式、
价格区间；

  （四）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份的种类、
用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额；

  （五）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份的资金来
源；

  （六）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份的实施期
限；

  （七）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了办理本次回购股份
 事宜的具体授权；

    （八）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了回购股份后依法注
 销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排。

    独 立 董 事 、 监 事 会 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)。

    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                                  康力电梯股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2021 年 11 月 4 日