002367 深市 康力电梯

  证券代码：002367            证券简称：康力电梯          公告编号：202146

                  康力电梯股份有限公司

            第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十四次会议通知
 于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 9 月 30
 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销
 子公司的议案》。

    《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 8 日巨潮资讯
 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四次会 议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            康力电梯股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 8 日