证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201948
康力电梯股份有限公司
2019年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 21 日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《2019 年半年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：
一、2019 年半年度利润分配预案情况
2019 年上半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
103,131,934.55 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表和母公司报表的累
计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项 目 合并报表 母公司报表
期初未分配利润 934,330,656.64 724,784,348.22
加：本期净利润 103,131,934.55 83,014,198.68
减：本期利润分配 396,206,728.00 396,206,728.00
期末未分配利润 641,255,863.19 411,591,818.90
注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关规
定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
结合公司经营业绩及现金流情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的相关规定，董事会拟定公司 2019 年半年度利润分配预案为：以截至 2019
年 6 月 30 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中 5,239,231 股后
的可参与分配的总股数 792,413,456 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人
民币现金（含税），共计派发现金红利 23,772,403.68 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符
合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。
二、2019年半年度利润分配预案的提议人与理由
鉴于公司目前的经营情况良好，为积极回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司董事会提议公司 2019 年半年度利润分配预案。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《2019 年半年度利润分配预
案》，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
2、公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《2019 年半年度利润分配预
案》，监事会认为：公司 2019 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、经核查，公司独立董事认为：公司 2019 年半年度利润分配预案是根据公
司实际情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 23 日
