证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201656
康力电梯股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称：“康力电梯”或“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称：“持有人会议”）于 2016年11月11日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人数 602 人，代表员工持股计划份额14,907份，占公司第一期员工持股计划总份额的31.72%。持有人会议的召集、召开符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定。
会议以记名投票表决方式，形成如下附条件生效的持有人会议决议（即本次员工持股计划持有人按时、足额缴纳认购款，持有人会议决议生效）：
一、审议通过了《设立公司第一期员工持股计划管理委员会》；
员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。
表决结果：同意 14,907 份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的
100.00%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员》；根据持有人提名，选举沈舟群、宋丽红、孙全根三人为本次员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意 14,907 份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的
100.00%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》是为了明确本次员工持股计划的实施细则的规章制度。
表决结果：同意 14,907 份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的
100.00%；反对0份；弃权0份。
四、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》；
授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；4、负责与资产管理机构的对接工作；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 14,907 份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的
100.00%；反对0份；弃权0份。
五、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划实施具体事项的议案》。
公司于2016年11月11日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了
员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6个月内，以二级
市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
表决结果：同意 14,907 份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的
100.00%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董事会
2016年11月12日
