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融发核电:2023年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-08-22

融发核电:2023年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002366        证券简称:融发核电        公告编号:2023-084
            融发核电设备股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会无否决提案的情况。

    2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日下午 14:00。

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023 年 8 月 21 日上午

9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为:2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

    地点:山东省烟台市莱山区秀林路 2 号,公司会议室。

    方式:现场表决和网络投票相结合

    召集人:公司董事会

    主持人:董事长陈伟先生

    本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 660,136,263
股,占上市公司总股份的 31.7230%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 561,919,863 股,占上市公司总股份的 27.0032%。通过网络投票的股东 13人,代表股份 98,216,400 股,占上市公司总股份的 4.7198%。

    3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

    二、提案审议表决情况


    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
    1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

    总表决情况:

    同意 660,122,263 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;反对
14,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 98,264,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9858%;反对
14,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所:广东华商律师事务所

    2.律师:邓超、贾玥

    3.结论意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议;

    2.广东华商律师事务所关于融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次

临时股东大会的法律意见书。

                                      融发核电设备股份有限公司 董事会
                                              2023 年 8 月 22 日

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