002366 深市 *ST海核

 证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2021-075
          台海玛努尔核电设备股份有限公司

        第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十七次会议通知于 2021 年 11 月 18 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

    2.会议于 2021 年 11 月 22 日下午 15:00 时以通讯方式召开。

    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，续聘会计师事务所的审议程序合法合规。因此我们同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

                            台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

                                          2021 年 11 月 23 日