证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2021-53
杭州中恒电气股份有限公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开第 七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意 对回购股份的用途进行变更, 由原计划“拟将回购股份13,111,100股全部用于 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“拟将回购股份 13,111,100股全部用于员工持股计划”。现将相关情况公告如下：
一、公司第二期回购方案简介
2018年9月4日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于回购公 司股份的预案》，并于2018年9月20日召开2018年第一次临时股东大会审议通过相 关议案。
2018年10月11日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-79）。公司 实施二次回购计划，拟回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，回购股份 价格不超过15元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超 过12个月内，回购方式为以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式使用自筹资 金回购公司股份，回购的股份拟用于后期实施股权激励或注销等。具体内容详见 公司在《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关 公告。
二、回购方案实施情况
截至2019年2月28日，公司第二期回购计划实施完成，通过回购专用证券账 户以集中竞价交易方式累计回购股份数量13,111,100股，占公司总股本的2.33%， 最高成交价为12.30元/股，最低成交价为9.85元/股，支付的总金额为 149,974,597.25元（不含交易费用）。
三、本次变更的主要内容
公司于2019年4月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》（公告编号：2018-35），将第二次回购的13,111,100股股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
鉴于公司短期内尚无发行可转债的具体计划，根据公司实际情况和发展需要，为进一步健全公司报酬激励机制，保持核心员工稳定和吸引优秀人才，促进公司持续发展，公司拟对第二期回购股份的用途进行调整，由原计划“拟将回购股份13,111,100股全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“拟将回购股份13,111,100股全部用于员工持股计划”。
根据2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会可依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，并依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。故本次变更回购股份用途无需提交股东大会审议。
四、本次变更对公司的影响
本次变更回购股份用途，是根据公司实际情况，结合公司发展战略考虑，为了提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展做出的变更，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、独立董事意见
本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定作出的，有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，促进公司长期、持续、健康发展。本次变更回购股份用途不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次变更回购股份用途事项。
六、监事会意见
公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相
关法律法规的规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。
六、备查文件
1、《第七届董事会第十八次会议决议》；
2、《第七届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2021年11月17日
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