证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号 2024-018
山东隆基机械股份有限公司
关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开
第六届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的
议案》,具体情况公告如下:
一、关于减少注册资本的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定,公司于 2024 年 4 月 26
日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议并通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》,拟相应回购注销激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 133.20 万股。
本次回购注销完成后,公司股份总数由 419,160,301 股减少至 417,828,301
股,注册资本由人民币 419,160,301 元减少至 417,828,301 元。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件的规定,结合公司实际,拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订对比表如下:
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本:419,160,301 元人民 第六条 公司注册资本:417,828,301 元人民
币。 币。
2 第二十条 公司股份总数为 419,160,301 股, 第二十条 公司股份总数为 417,828,301 股,
每股面值人民币 1 元,全部为普通股。 每股面值人民币 1 元,全部为普通股。
除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变;修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、其他事项说明
1、为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权董事会及其 授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以 市场监督管理部门备案登记为准。
2、本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议;
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日