证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-054
山东隆基机械股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年12月24日下午在公司二楼会议室召开。本次会议已于2023年12月21日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<公司章程>的公告》内容详见 2023 年 12 月 26 日的《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《独立董事工作制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
《提名委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
《 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
《审计委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
《战略委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 细 则 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议并通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见 2023 年 12 月 26
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2023 年 12 月 26 日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
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