证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-056
汉王科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确 和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》, 同意公司及控股子公司使用闲置自有资金1.7亿元择机购买中低风险短期理财产品，上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过2019年度经审计归属于母公司净资产的30%。在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次使用闲置资金购买理财产品事项无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司及控股子公司将选择适当的时机，阶段性购买中低风险、流通性高的短期理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资。
2、有效期
有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
3、购买额度
在上述有效期内，使用闲置资金 1.7 亿元择机购买中低风险短期理财产品，上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过 2019 年度经审计归属于母公司净资产的 30%。上述理财产品不得用于质押。
4、实施方式
在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。
5、资金来源
用于购买理财产品的资金为公司及其控股子公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。
二、对公司日常经营的影响
公司及其控股子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行中低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管选择的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险防范措施
1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资 风险。
2、公司审计部负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与 监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎 性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报 告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采 取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、 所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
预期 投资
产品 认购金 年化 盈亏
产 品名称 产 品类型 期限 额（万 收益 起 息日 到息日 金额 资 金来源
元） 率 (万
元)
北京银行机构 非保本浮 288 天 200 1.8% 2018/12/27 2019/10/11 2.84 汉王鹏泰自有
天天盈 500 动收益型 资金 200 万
北京银行机构 非保本浮 200 天 200 1.8% 2018/12/27 2019/7/15 1.97 汉王鹏泰自有
天天盈 500 动收益型 资金 200 万
北京银行尊享 非保本浮 汉王科技及控
24 期 动收益型 181 天 2600 4.60% 2019/3/5 2019/9/2 62.44 股子公司自有
资金 2600 万
中航证券鑫航 非保本浮 汉王科技及控
3 号集合资产 动收益型 92 天 958 6.00% 2019/3/28 2019/6/28 14.49 股子公司自有
管理计划 资金 958 万
中航证券鑫航 不定 汉王科技及控
3 号集合资产 非保本浮 期，不 2042 6.00% 2019/3/28 -- 未到期 股子公司自有
管理计划 动收益型 超过 1 资金 2042 万
年
中航证券鑫航 非保本浮 汉王科技及控
10 号集合资产 动收益型 87 天 2000 5.80% 2019/3/29 2019/6/24 28.27 股子公司自有
管理计划 资金 2000 万
北方信托-鑫 非保本浮 汉王科技及控
航 8 号集合资 动收益型 180 天 4000 5.70% 2019/3/27 2019/9/23 112.44 股子公司自有
产管理计划 资金 4000 万
北京银行机构 非保本浮 汉王科技及控
天天盈（3000 动收益型 78 天 4500 2.00% 2019/4/2 2019/6/19 19.23 股子公司自有
万起） 资金 4500 万
北京银行机构 非保本浮 汉王科技及控
天天盈（3000 动收益型 14 天 1000 2.00% 2019/4/3 2019/4/17 0.77 股子公司自有
万起） 资金 1000 万
浦发银行利多 非保本浮 汉王科技及控
多之步步高升 动收益型 178 天 500 3.65% 2019/5/21 2019/11/15 8.90 股子公司自有
资金 500 万
民生银行非凡 汉王科技及控
资管翠竹公享 非保本浮 91 天 500 4.00% 2019/8/15 2019/11/14 4.99 股子公司自有
13W 周四公享 动收益型 资金 500 万
03 款
民生银行非凡 汉王科技及控
资管翠竹公享 非保本浮 91 天 500 3.95% 2019/11/14 2020/2/13 未到期 股子公司自有
13W 周四公享 动收益型 资金 500 万
03 款
中航证券鑫航 不定 汉王科技及控
10 号集合资产 非保本浮 期，不 4300 5.80% 2019/
