002361 深市 神剑股份

证券代码：002361      证券简称：神剑股份        公告编号：2022－036
    安徽神剑新材料股份有限公司

    关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、公司已于2022年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成27,536,977股回购股份的注销手续。

    2、本次注销回购股份27,536,977股，占注销前公司总股本的2.81%。公司总股本由978,571,946股减少至951,034,969股。

  安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因注销回购股份导致公司总股本发生变化，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

    一、回购股份情况概述

  公司于2018年11月5日和2018年11月21日分别召开第四届董事会第十二次
(临时)会议和公司2018年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》；同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购价格为不超过5.50元/股（2018年度权益分派实施后调整为5.40元/股），实施期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月，即公司回购股份期间为2018年11月21日至2019年11月20日。

  截至2019年11月20日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份27,536,977股，占公司总股本3.29%，最高成交价为4.77元/股，最低成交价为3.63元/股，支付的总金额为人民币111,328,641.49元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年11月21日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》（公告编号：2019-045）。
    二、回购股份注销完成情况

  根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司于2022年10月26日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，并经2022年11月14日召开的2022年第一次（临时）股东大会审议通过，同意公司对回购专用证券账户中的27,536,977股回购股份予以注销，并相应的减少公司注册资本。具体内容详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2022-027）。

  公司已于2022年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成27,536,977股回购股份的注销手续。

    三、注销后股本变动情况

  本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 978,571,946 股变更为
951,034,969 股。公司股本结构变动情况如下：

      股份类别                  注销前                    注销后

                        数量（股）      比例（%）  数量（股）  比例（%）

 一、限售条件流通股        155,606,985    15.90%      155,606,985  16.36%

 二、无限售条件流通      822,964,961    84.10%      795,427,984  83.64%
 股

 总股本                    978,571,946    100.00%      951,034,969  100.00%

    四、后续事项安排

  本次注销回购股份并减少注册资本事项已经公司2022年第一次（临时）股东大会审议通过，并对《公司章程》进行了修改。公司将及时办理工商变更登记及备案手续等相关事项。

  特此公告。

                              安徽神剑新材料股份有限公司  董事会

                                          2022 年 12 月 5 日