安徽神剑新材料股份有限公司
（ 芜湖经济技术开发区桥北工业园）
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐机构
(广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层)2
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程
中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）
不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：控股股东及实际控制人刘
志坚承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。本次发行前其他股东均承
诺自本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。
另外，刘志坚等8 名持股董事、监事、高级管理人员还分别承诺：在其任职
期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转
让其所持有的公司股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级
管理人员持股及锁定的有关规定。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与
格式指引》（2009 年9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开
发行A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]122 号”文核准，本公司公开
发行不超过2,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
2,000 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，其中网下配售400 万股，网上定价发行1,600 万股，
发行价格为17.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于安徽神剑新材料股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上【2010】69 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市，股票简称“神剑股份”，股票代码“002361”，其中本次公
开发行中网上定价发行的1,600 万股股票将于2010 年3 月3 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年3 月3 日
3、股票简称：神剑股份
4、股票代码：002361
5、首次公开发行后总股本：80,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：20,000,000 股4
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十
二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
控股股东及实际控制人刘志坚承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分
股份。本次发行前其他股东均承诺自本公司股票上市交易之日起一年内自愿接受
锁定，不进行转让。
另外，刘志坚等8 名持股董事、监事、高级管理人员还分别承诺：在其任职
期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转
让其所持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,600 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（股） 比例
可上市交易时间
（非交易日顺延）
刘志坚 28,200,000.00 35.25% 2013 年3 月3 日
王学良 3,600,000.00 4.50% 2011 年3 月3 日
李保才 3,600,000.00 4.50% 2011 年3 月3 日
刘绍宏 3,600,000.00 4.50% 2011 年3 月3 日
王敏雪 3,600,000.00 4.50% 2011 年3 月3 日
贾土岗 3,600,000.00 4.50% 2011 年3 月3 日
王振明 1,000,000.00 1.25% 2011 年3 月3 日
张延勇 1,000,000.00 1.25% 2011 年3 月3 日
首次公开
发行前已
发行的股
份
陈海东 1,000,000.00 1.25% 2011 年3 月3 日5
马乐勋 1,000,000.00 1.25% 2011 年3 月3 日
谭允水 1,000,000.00 1.25% 2011 年3 月3 日
王华伟 1,000,000.00 1.25% 2011 年3 月3 日
张汉文 1,000,000.00 1.25% 2011 年3 月3 日
陈金广 1,000,000.00 1.25% 2011 年3 月3 日
吴德清 1,000,000.00 1.25% 2011 年3 月3 日
杜英朴 800,000.00 1.00% 2011 年3 月3 日
杨三宝 800,000.00 1.00% 2011 年3 月3 日
谢 群 800,000.00 1.00% 2011 年3 月3 日
陈守武 800,000.00 1.00% 2011 年3 月3 日
陈付生 800,000.00 1.00% 2011 年3 月3 日
崔振中 800,000.00 1.00% 2011 年3 月3 日
小计 60,000,000.00 75.00%
网下询价发行的股份 4,000,000.00 5.00% 2010 年6 月3 日
网上定价发行的股份 16,000,000.00 20.00% 2010 年3 月3 日
首次公开
发行的股
份
小计 20,000,000.00 25.00%
合 计 80,000,000.00 100.00%
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司6
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：安徽神剑新材料股份有限公司
英文名称：Anhui Shenjian New Materials Co.,LTD.
2、法定代表人：刘志坚
3、注册资本：6,000 万元（发行前）；8,000 万元（发行后）
4、成立日期：2002 年4 月18 日（股份公司于2007 年12 月28 日设立）
5、住所及邮政编码：芜湖经济技术开发区桥北工业园；241008
6、经营范围：聚酯树脂、环氧树脂、TGIC 固化剂、流平剂、增光剂（不
含危险品）制造、销售；化工原料（不含危险品）销售；经营本企业自产产品及
技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，
但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。
7、主营业务：聚酯树脂系列产品的生产销售
8、所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业
9、电 话：0553-5316355 传 真：0553-5316577
10、互联网址：http://www.shen-jian.com.cn
11、电子信箱：wang@shen-jian.com.cn
12、董事会秘书：王敏雪
13、证券事务代表：程乃林
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
姓 名 职 务 任期 持有公司股份（股）
刘志坚 董事长、总经理 2007 年12 月26 日－2010 年12 月26 日28,200,000.00
王学良
副董事长、副总
经理
2007 年12 月26 日－2010 年12 月26 日3,600,000.00
李保才 董事、副总经理 2007 年12 月26 日－2010 年12 月26 日3,600,000.00
刘绍宏 董事、副总经理2007 年12 月26 日－2010 年12 月26 日3,600,000.007
姓 名 职 务 任期 持有公司股份（股）
兼财务总监
王敏雪
董事、副总经理
兼董事会秘书
2007 年12 月26 日－2010 年12 月26 日3,600,000.00
陈守武
董事、总经理助
理
2007 年12 月26 日－2010 年12 月26 日800,000.00
刘泽曦 独立董事 2007 年12 月26 日－2010 年12 月26 日无
程乃胜 独立董事 2007 年12 月26 日－2010 年12 月26 日无
孙益民 独立董事 2007 年12 月26 日－2010 年12 月26 日无
杨政 独立董事 2007 年12 月26 日－2010 年12 月26 日无
贾土岗 监事会主席 2007 年12 月26 日－2010 年12 月26 日3,600,000.00
