证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2012-002
四川富临运业集团股份有限公司
关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2012 年 1 月 5 日以现场投票表决方式召开。本次会议通知由公司董
事会秘书于 2011 年 12 月 30 日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出。
公司 8 名董事出席会议，其中独立董事陈敏先生委托独立董事侯明芬女士代
为出席并表决。公司全体监事、副总经理列席了本次会议。
本次会议由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政
法规及《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司 15%股权
的议案》
公司于 2010 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了
《关于收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司 70%股权的议案》，该会议
决议同意收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司（下称“成旅汽车站公
司”）70%股权，股权收购款总价为 3710 万元人民币，到目前为止，该次收购
已实施完成。该次会议决议公告（2010-042）以及对外投资公告（2010-043）
已于 2010 年 11 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。该
司 2011 年经营情况良好。
同意公司再收购成都市旅游汽车有限责任公司（下称“成都市旅”）所持
有的成旅汽车站公司 30%股权中的 15%，此次收购作价依据采用 2010 年股权
收购时的价格，即每 1%股权作价 53 万元人民币，据此计算收购 15%的股权转
让价款为 795 万元人民币。本次收购完成后，公司将持有成旅汽车站公司 85%
的股权，成都市旅持有 15%的股权。
本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
2、审议通过了《关于聘任徐华崴女士为公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐华崴女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议会议决议。
特此公告四川富临运业集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年一月五日
附件：徐华崴女士简历
徐华崴女士，出生于 1985 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕
士，全国英语专业八级。2007 年 7 月参加工作，2010 年 4 月加入四川富临运业
集团股份有限公司证券部，于 2011 年 11 月开始从事证券事务代表工作；2011
年参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并通过考试。任职资格符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。与控股股东四川富临实业集
团有限公司及实际控制人安治富先生不存在关联关系，未持股公司股票，也不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
徐华崴女士联系方式如下:
联系电话:028-83262759 传真号码:028-83256238
电子邮箱: xuhuawei_58@hotmail.com
联系地址:四川省成都市成华区府青路二段 18 号附 1 号 富临运业三楼 证
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