深圳浩宁达仪表股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2011-017
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2011 年 4 月 12 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2011 年 4 月
23 日下午 2：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召
开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，董事黄耀明先生因公出差，委
托授权董事邓焘先生出席会议。会议由董事长柯良节先生主持，符合《公司法》、
《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011 年第一季
度报告全文及正文》。
深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011年第一季度报告全文》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn；
深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011 年第一季度报告正文》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《使用超募资金收
购深圳市先施科技股份有限公司 52.4742%股权》。
《关于使用超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司 52.4742%股权的公
告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
三、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《内部审计制度》，
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告
四、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《聘任公司审计部
经理》，审计部经理简历如下：
文丽丽：1981 年出生，会计学专业，管理学学士，于 2004 年 7 月毕业于广
东商学院，中国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月-2011 年 3 月， 工作于立
信大华会计师事务所，2011 年 4 月-至今，工作于深圳浩宁达仪表股份有限公司。
文丽丽女士与公司控股股东和实际控制人未有关联关系，未持有本公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《向兴业银行深圳
科技支行申请人民币伍仟万元综合授信额度》。
依据公司经营业务的需要，本公司拟向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍
仟万元综合授信额度，授信期限为一年。为申请该额度获准，本公司需以所拥有
的位于深圳市南山区侨香路高发东方科技园 5#侨月阁公寓（共 84 套）的物业作
为该额度项下的抵押物，并由深圳市银骏科技有限公司提供该额度项下连带责任
担保。同时授权总经理王荣安先生签署有关法律文件。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十六日
