深圳浩宁达仪表股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2011-018
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2011 年 4 月 12 日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2011 年 4
月 23 日下午 4：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室
召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 2 人，监事会主席夏海先生因公出
差，委托授权监事朱海山先生出席会议。会议由监事朱海山先生主持，符合《公
司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决
方式审议并通过以下决议：
一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2011 年第一季
度报告全文及正文》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2011 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011年第一季度报告全文》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn；
深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011 年第一季度报告正文》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《使用超募资金
收购深圳市先施科技股份有限公司 52.4742%股权》。
《关于使用超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司 52.4742%股权的公
告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
三、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《向兴业银行深
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告
圳科技支行申请人民币伍仟万元综合授信额度》。
依据公司经营业务的需要，本公司拟向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍
仟万元综合授信额度，授信期限为一年。为申请该额度获准，本公司需以所拥有
的位于深圳市南山区侨香路高发东方科技园 5#侨月阁公寓（共 84 套）的物业作
为该额度项下的抵押物，并由深圳市银骏科技有限公司提供该额度项下连带责任
担保。同时授权总经理王荣安先生签署有关法律文件。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月二十六日
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