证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2021-101
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2021 年 11 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于 2021 年 11 月 23 日上午 10:00 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的
方式召开，会议应到董事 6 人，现场出席董事 2 人，参加通讯表决 4 人，本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长赵丰先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交2021 年第五次临时股东大会审议；
鉴于胡克勤先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名肖亚红女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并由肖亚红女士接任薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
详细内容请见公司于 2021 年 11 月 24 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及选举独立董事的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）召开 2021 年第五次临时股东大会，具体内
容请见公司于 2021 年 11 月 24 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
附件：
独立董事候选人简历
肖亚红：女，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，汉族，政治经济学博士学位。
曾任深圳信息职业技术学院经济系（后为财经学院）副教授，投资与理财专业（系）主任；现为深圳信息职业技术学院应用外语学院，副教授。长期担任中国注册理财规划师协会讲师团讲师，并获得 2014 年“中国百佳理财师”称号。
肖亚红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
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