证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2021-103
兴民智通（集团）股份有限公司
关于董事辞职及选举独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长胡克勤先生的书面辞职报告，胡克勤先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等规定，胡克勤先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，胡克勤先生未持有公司股份。
公司及董事会对胡克勤先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。
二、关于选举独立董事的情况
公司于 2021 年 11 月 23 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名肖亚红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并由肖亚红女士接任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。
三、其他说明
1、本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
附件：
独立董事候选人简历
肖亚红：女，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，汉族，政治经济学博士学位。
曾任深圳信息职业技术学院经济系（后为财经学院）副教授，投资与理财专业（系）主任；现为深圳信息职业技术学院应用外语学院，副教授。长期担任中国注册理财规划师协会讲师团讲师，并获得 2014 年“中国百佳理财师”称号。
肖亚红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
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