证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2013-045
山东兴民钢圈股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别声明：
一、本报告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购
股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》
等相关法律、法规编制而成。
二、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司
以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞
价方式回购股份业务指引》的相关规定，本报告书已全面披露了上市公司董事、
监事、高级管理人员及参与本次回购的各中介机构持有山东兴民钢圈股份有限公
司股票的情况。
三、本次回购股份相关议案已获临时股东大会和公司董事会审议通过。
四、本次回购将根据本报告书所载明的条件进行。收购方没有委托或者授权
任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说
明。
释义
除非另有说明，以下简称在本回购报告书中的含义如下：
兴民钢圈/公司 指山东兴民钢圈股份有限公司
本次回购股份/本次回购/
回购股份
指山东兴民钢圈股份有限公司拟使用不超过1.00
亿元人民币，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购公司部分社会公众股并依法予
以注销的行为。回购价格不超过每股7.35元。
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
《回购管理办法》 指《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》
元 指人民币元
一、本次回购的有关当事人
上市公司：山东兴民钢圈股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
证券简称：兴民钢圈
证券代码：002355
联系电话：0535-8881578 0535-8882355
联系人：崔积和、刘兴博
独立财务顾问：国信证券股份有限公司
联系地址： 上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层
联系电话： 021-60933181
联系人： 宋铖
律师事务所：北京国枫凯文律师事务所
联系地址：北京市西城区金融大街1号写字楼A座12层
联系电话：010-88004320
联系人：刘斯亮
二、公司基本情况
1、公司经营情况
兴民钢圈自成立以来，一直专注于从事钢制车轮的生产和销售，是我国目前
规模最大的钢制车轮生产企业之一。2010年1月27日，经中国证券监督管理委员
会证监许可[2010]63号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）
52,600,000股，并于同年2月9日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，总股本为
210,400,000股。
公司积极调整产品结构，大力开发国际市场，同时公司在唐山和咸宁高强度
轻型钢制车轮项目的投资，将有效提高公司产能，满足国内外市场的需求，并进
一步提升公司产品的技术水平，提高公司整体竞争力，公司未来发展前景良好。
近三年来，公司的主要经营业绩情况如下：
单位：万元
项目 2012年 2011年 2010年
总资产 274,210.13 209,474.80 177,555.35
归属于上市公司股东
所有者权益
185,320.83 124,599.95 115,237.38
营业收入 113,359.07 150,788.49 133,955.24
营业利润 7,044.54 15,368.51 12,814.66
利润总额 8,433.81 15,760.02 12,878.40
归属于上市公司股东
净利润
6,299.05 11,782.18 9,550.44
扣除非经常性损益后
的归属于上市公司股
东净利润
5,254.09 11,460.98 9,502.64
经营性活动现金流量
净额
3,224.80 2,169.32 -10,960.08
基本每股收益
（元/股）
0.13 0.28 0.24
归属上市公司股东的
每股净资产（元/股）
3.60 2.96 2.74
流动比率 2.13 1.46 1.94
速动比率 1.40 0.96 1.29
资产负债率 31.63% 39.25% 33.61%
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收
益率
3.22% 9.56% 9.55%
注：上表中基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产均按照最新股本计
算。
2、公司历次融资及股本变动情况
2010年1月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]63号文核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A股）52,600,000股，并于同年2月9日在深
圳证券交易所中小板挂牌上市，总股本为210,400,000股。
2012年4月6日，经中国证监会证监许可[2011]1619号文核准，公司向特定投
资者非公开发行47,200,000股人民币普通股（A股），公司总股本增加为
257,600,000股。
2013年3月22日，经2012年度股东大会审议通过，公司以2012年12月31日总
股本257,600,000股为基数，按每10股转增10股的比例，用资本公积向全体股东
转增股份257,600,000股，每股面值1元。转增后公司股本总额变更为515,200,000
股。
公司当前总股本为515,200,000股，其中有限售条件股份数量为50,150,924
股, 占总股本的9.73%；无限售条件股份数量为465,049,076股，占总股本的
90.27%。
公司的股权结构如下：
股票类别 股份数量（股） 比例
有限售条件流通股 50,150,924 9.73%
无限售条件流通股 465,049,076 90.27%
股份总数 515,200,000 100.00%
截至2013年3月31日，公司前十名股东的持股情况如下：
序号 股东名称 持股比例（%） 持股数量
1 王志成 33.74% 173,848,000
2 昆明盈鑫壹壹投资中心（有限合伙） 3.69% 19,000,000
3 昆明盈鑫壹贰投资中心（有限合伙） 3.69% 19,000,000
4 姜开学 3.12% 16,095,600
5 邹志强 3.06% 15,780,000
6 崔积旺 3.06% 15,780,000
7 昆明盈鑫壹肆投资中心（有限合伙） 2.80% 14,400,000
8 金猴集团有限公司 2.72% 14,000,000
9 威海威高投资有限公司 2.72% 14,000,000
10 龙口南山投资有限公司 2.72% 14,000,000
王志成直接持有公司173,848,000股股票，占公司总股本33.74%，是公司的
实际控制人。
三、股份回购方案
1、回购股份的目的
公司自成立以来，一直专注于从事汽车钢制车轮的生产和销售，是我国目前
规模最大的汽车钢制车轮生产企业之一，公司未来发展前景良好，但公司股票价
格受宏观经济、行业变化、经营管理以及资本市场波动等诸多因素的影响，股票
价格波动可能会对投资者的投资回报产生负面影响。因此，在当前宏观经济和资
本市场环境下，为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者
投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，计划采用回购股份的形式来维护
公司股价，传达成长信心，通过增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报。
2、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。
3、回购股份的用途
回购的股份将注销，从而减少注册资本。
4、回购股份的价格区间
本次回购价格不超过每股7.35元，即以每股7.35元或更低的价格回购股票。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价
格上限。
5、拟用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币1亿元，资金来源为上市公司自有资
金。
6、拟回购股份的种类、数量和比例
回购股份的种类为公司发行的A 股股票。在回购资金总额不超过人民币1
亿元、回购价格不超过7.35元的条件下，预计回购股份不超过1,360.54万股，
约占公司目前总股本的2.64%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股
份数量。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
7、回购股份的期限
自股东大会审议通过本回购股份方案之日起六个月内。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，
回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场
情况择机作出回购决策并依法予以实施。
四、本次回购对公司的影响
经过多年、持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升。截至
2012年12月31日，公司总资产为274,210.13万元，归属上市公司股东所有者权益
为185,320.83万元，公司货币资金余额73,663.70万元，母公司资产负债率32.59%；
2012年1-12月，实现归属上市公司股东净利润为6,299.05万元。假设此次回购资
金1亿元全部使用完毕，按2012年12月31日经审计的财务数据测算，回购资金约
占公司总资产的3.65%、约占公司归属上市公司股东权益的5.40%、约占流动资产
的5.76%。本次回购金额将对公司产生一定的影响，具体如下：
1、对公司财务状况的影响
本次回购使用资金金额较大，将对公司财务状况产生一定影响。公司自上市
以来，经营状况较好，财务结构稳健，截至2012年12月31日，母公司资产负债率
为32.59%。假设本次回购资金1.00亿元人民币使用完毕，母公司资产负债率将为
33.84%，回购股份完毕后公司的资产负债率仍处于合理水平。
公司回购前后的主要业绩指标对比如下：
单位：万元
回购前 回购后
资产总额 274,210.13 264,210.13
负债总额 86,723.41 86,723.41
所有者权益 187,486.72 177,486.72
归属于上市公司股东的所有者权益 185,320.83 175,320.83
全面摊薄每股收益（元/股） 0.12 0.13
归属上市公司股东的
每股净资产（元/股）
3.60 3.50
全面摊薄净资产收益率 3.40% 3.59%
资产负债率（合并） 31.63% 32.82%
资产负债率（母公司） 32.59% 33.84%
速动比率
