股票代码：002354 股票简称：*ST 天娱 编号：2020—086
债券代码：112496 债券简称：17 天神 01
大连天神娱乐股份有限公司
关于重整进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日收到
辽宁省大连市中级人民法院送达的（2020）辽02破申5号《民事裁定书》及（2020）
辽 02 破 2 申 5-1 号《通知书》，法院已依法受理申请人对公司重整的申请，并指
定辽宁恒信律师事务所和辽宁法大律师事务所担任管理人。
公司进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，就公司重整进展的有关事宜公告如下：
一、重整进展情况
1、辽宁省大连市中级人民法院已于 2020 年 7 月 31 日在“全国企业破产重
整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发布《公告》，公告法院受理重整、指定管理人、债权申报等相关事项。
2、辽宁省大连市中级人民法院已于 2020 年 8 月 5 日作出公司在重整期间继
续营业的批复，并于 2020 年 8 月 6 日作出准许公司在管理人的监督下自行管理
财产和营业事务的决定书。
3、公司第一次债权人会议于 2020 年 9 月 10 日上午 9 时 30 分以网络在线视
频方式召开，具体召开情况详见公司于 2020 年 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一次债权人会议召开情况的公告》。
截至第一次债权人会议前，经管理人审查并确认的债权 102 笔，确认债权总
额为人民币 4,476,568,890.00 元；暂缓确认的债权 43 笔，申报总额为人民币1,167,154,365.14 元。
4、根据《中华人民共和国企业破产法》第八十条第一款的规定，债务人自行管理财产和营业事务的，由债务人制作重整计划草案。因辽宁省大连市中级人民法院已经批准公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务，公司目前正在管理人的监督、指导下推进重整计划草案制作的相关工作。
二、风险提示
法院已依法受理申请人对公司重整的申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（十一）项的相关规定，公司股票将继续被实施“退市风险
警示”特别处理，股票简称仍为“*ST 天娱”。具体情况详见公司于 2020 年 8 月
3 日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票实施退市风险警示叠加的公告》。
公司进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1 条第（二十三）项的规定，如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。
鉴于该事项存在重大不确定性，公司董事会将持续关注该事项进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2020 年 10 月 9 日
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