证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2022-031
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 6日下午14:00开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 6 日上午 9：15 至2022 年 5 月 6日下
午 15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王坤晓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人 39 人，代表有表决权的股份 604,609,754 股，占
上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份,下同）63.326%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 18 人，代表有表决权的股份 454,952,756 股，占上市公司有表决权总股份47.651%；通过网络投票的股东 21人，代表有表决权的股份 149,656,998 股，占上市公司有表决权股份总数 15.675%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票603,644,874 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.840%；反
对票 856,168 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.142%；弃权票 108,712 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.018%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 155,019,171 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.381%；反对票856,168 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.549%；弃权票 108,712 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.070%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票603,644,874 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.840%；反
对票 856,168 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.142%；弃权票 108,712 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.018%。
其中,中小投资者同意票 155,019,171 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.381%；反对票856,168 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.549%；弃权票 108,712 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.070%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《2021 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票603,600,874 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.833%；反
对票 900,168 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.149%；弃权票 108,712 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.018%。
其中,中小投资者同意票 154,975,171 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.353%；反对票900,168 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.577%；弃权票 108,712 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.070%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票604,456,554 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.975%；反
效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 155,830,851 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.902%；反对票153,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.098%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于续聘公司2022 年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意票566,779,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.743%；反
对票 37,721,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.239%；弃权票 108,712 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.018%。
其中,中小投资者同意票 118,153,599 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 75.747%；反对票 37,721,740 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的24.183%；弃权票108,712 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.070%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于 2022年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意票603,731,086 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.855%；反
对票 878,668 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.145%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 155,105,383 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.437%；反对票878,668 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.563%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于 2022年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票603,753,386 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.858%；反
对票 856,368 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.142%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 155,127,683 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.451%；反对票856,368 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.549%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
8、审议并通过《关于 2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果为：同意票480,727,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 79.510%；反对票 123,882,292股，占出席会议有效表决权股份总数的20.490%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 32,101,759股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 20.580%；反对票 123,882,292 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的79.420%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
9、审议并通过《关于 2022年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票604,482,354 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.979%；反
对票 127,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.021%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 155,856,651 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.918%；反对票127,400 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.082%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
10、审议并通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果为：同意票604,330,454 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.954%；反
对票 279,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.046%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 155,704,751 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.821%；反对票279,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.179%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
11、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果为：同意票604,330,454 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.954%；反
对票 279,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.046%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.000%。
其中,中小投资者同意票 155,704,751 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.821%；反对票279,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.179%；
弃权票 0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.000%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司 2021年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司 2021 年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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