证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2011-042
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2011 年 11 月 4 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第七次会议在公
司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2011 年 10 月 31 日通过专人送达、邮件方式
送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议
通过了：
一、审议并通过《关于使用超募资金收购德州联合石油机械有限公司部分股权的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据 2011 年 4 月 27 日公司与德州联合石油机械有限公司签署的《增资协议》的约定，
公司决定使用超募资金 21,796,790.04 元收购德州联合石油机械有限公司 18 名自然人股东
合计持有的 3,561,567 元股权(占德州联合总股本的 5.9359%)。本次收购完成后，公司持有
德州联合石油机械有限公司的股权将增至 41.67%，仍为德州联合石油机械有限公司的第一
大股东，但尚未达到实质控制地位。公司将继续收购德州联合公司股权，公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务。
监事会认为：公司本次使用超募资金收购德州联合石油机械有限公司股权事项符合公司
发展战略。本次超募资金使用不属于证券投资等高风险投资（《中小企业板信息披露业务备
忘录第 30 号：风险投资》），没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，
监事会同意公司使用超募资金 21,796,790.04 元收购德州联合石油机械有限公司 5.9359%的
股权。
本议案的详细内容请见《关于使用超募资金收购德州联合石油机械有限公司部分股权的
公告》，刊登在 2011 年 11 月 5 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于使用超募资金向烟台杰瑞电力科技有限公司增资暨关联交易的
议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为增强公司合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司（以下简称“杰瑞电力”）资本实力、
增强竞争力，公司决定使用超募资金 350 万元向杰瑞电力增资，投入的资金计入注册资本。
杰瑞电力的合营股东德美机电有限公司以同等条件同时向杰瑞电力增资 350 万元。本次增资
完成后杰瑞电力注册资本增至 1000 万元。
监事会认为：上述超募资金使用向杰瑞电力增资暨关联交易事项是公司的正常经营行
为，符合公司及杰瑞电力公司实际经营需要，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资
金》；并且杰瑞电力合营股东德美机电有限公司以同等条件同时向杰瑞电力增资，交易公允，
不存在损害公司及股东利益的情形；在审议本事项时关联董事进行了回避表决，符合关联交
易审议程序。因此同意公司超募资金使用 350 万元向烟台杰瑞电力科技有限公司增资暨关联
交易事项。
议案内容请见《关于使用超募资金向烟台杰瑞电力科技有限公司增资暨关联交易的公
告》，刊登在 2011 年 11 月 5 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2011 年 11 月 4 日
