联系客服

002351 深市 漫步者


首页 公告 漫步者:2022年年度股东大会决议公告

漫步者:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-04-25

漫步者:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002351            证券简称:漫步者            公告编号:2023-014
              深圳市漫步者科技股份有限公司

                2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、 重要提示

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2. 本次审议的第四、六至九项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事
项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东)的表决单独计票。

    3. 提案九所涉及的关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。
    二、 会议召开的情况

    1. 会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2023 年 4 月 24 日(星期一)下午 14:00 起

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2023 年 4 月 24 日 09:15~09:25,09:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 4 月 24 日 9:15)至投票
结束时间(2023 年 4 月 24 日 15:00)期间的任意时间。

    2. 现场会议召开地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

    3. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4. 会议召集人:公司第六届董事会

    5. 会议主持人:公司董事长张文东先生

    6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、 会议出席情况

    1. 出席会议的整体情况


    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 23 人,代表有表决权股
份数 514,397,882 股,占公司有表决权股份总数的 57.8556%。

    2. 现场出席会议情况

    出席现场会议的股东及股东授权代表共 13 人,代表有表决权股份数

510,538,808 股,占公司有表决权股份总数的 57.4215%。

    3. 网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东授权代表 10 人,代表有表决权股份数

3,859,074 股,占公司有表决权股份总数的 0.4340%。

    4.公司部分董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会
议,高级管理人员列席了本次会议。独立董事张昱波先生在股东大会上代表各位独立董事进行述职。

    四、 提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:

    1. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》的提案;

    表决情况:514,394,782 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9994%;3,100 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0006%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。

    表决结果:该提案获得通过。

    2. 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》的提案;

    表决情况:514,394,782 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9994%;3,100 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0006%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。

    表决结果:该提案获得通过。

    3. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》的提案;

    表决情况:514,394,782 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9994%;3,100 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权
的 0.0006%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。

    表决结果:该提案获得通过。

    4. 审议通过了《2022 年度利润分配预案》的提案;

    表决情况:514,394,782 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9994%;3,100 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0006%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:3,893,224 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.9204%;3,100 股反对,占出席会议中小股东所持股份的
0.0796%;0 股弃权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:该提案获得通过。

    5. 审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》的提案;

    表决情况:514,394,782 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9994%;3,100 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0006%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。

    表决结果:该提案获得通过。

    6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》;

    表决情况:514,394,782 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9994%;3,100 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0006%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:3,893,224 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.9204%;3,100 股反对,占出席会议中小股东所持股份的
0.0796%;0 股弃权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:该提案获得通过。

    7. 审议通过了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》;
    表决情况:514,394,782 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.9994%;3,100 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权
的 0.0006%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:3,893,224 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.9204%;3,100 股反对,占出席会议中小股东所持股份的
0.0796%;0 股弃权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:该提案获得通过。

    8. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》;

    表决情况:512,968,382 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 99.7221%;1,429,500 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.2779%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:2,466,824 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 63.3116%;1,429,500 股反对,占出席会议中小股东所持股份的
36.6884%;0 股弃权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:该提案获得通过。

    9. 审议通过了《2023 年度公司日常关联交易的提案》;

    关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决,回避表决股份共计
509,860,183 股。上述关联股东回避表决本提案后,本次股东大会参加本提案投票的有效表决权股份共计 4,537,699 股。

    表决情况:4,534,599 股同意,占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9317%;3,100 股反对,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0683%;0 股弃权,占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况:3,893,224 股同意,占出席会议中小股东所
持股份的 99.9204%;3,100 股反对,占出席会议中小股东所持股份的
0.0796%;0 股弃权,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:该提案获得通过。

    五、 律师见证意见

    本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定,合法有效;公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。

    《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2022年
年度股东大会法律意见书》全文详见 2023 年 4 月 25 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    六、 备查文件

    1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》;

    2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
2022 年年度股东大会法律意见书》。

    特此公告

                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                            二〇二三年四月二十五日
[点击查看PDF原文]